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De acordo com a Hürriyet Daily News, os procuradores de Istambul, na Turquia, acusaram 504 pessoas suspeitas de estarem envolvidas numa rede de branqueamento de capitais do “Grande Bazar”, com um montante envolvido de quase 40 mil milhões de liras turcas (cerca de 850 milhões de dólares).
Os procuradores afirmam que a rede disfarçou os proventos de atividades como jogos ilegais através de sociedades fictícias, lojas de joalharia, casas de câmbio, prestadores de serviços de pagamentos digitais e negociação de criptomoedas, tendo parte dos fundos sido convertida em criptoativos e transferida para o estrangeiro. Os procuradores pedem, respetivamente, a condenação do alegado mentor Türker Ak a até 34,5 anos de prisão e do alegado gestor da rede Murat Dönmezoğlu a até 31 anos de prisão.