A polícia brasileira realiza a “Operação Véu Maia”: faz buscas a 87 empresas de fachada para investigar uma rede de branqueamento de dinheiro de criptomoedas

Mensagem da Deep Tide TechFlow, a 11 de julho, segundo a IBTIMES: a polícia brasileira anunciou o lançamento da “Operação Veil of Maya” (“Maya Veil”), que decorreu em quatro locais simultaneamente — São Paulo, Ribeirão Preto, Aracaju e Canoas — com execução de 9 mandados de busca e apreensão, para combater uma rede de branqueamento de capitais que envolvia 87 empresas de fachada. O nome da operação tem origem no conceito filosófico “Maya”, que significa o véu/ilusão que esconde a realidade.

A investigação indica que as criptomoedas desempenham um papel central na rede de branqueamento, sobretudo na transferência de fundos através de fronteiras. Os criminosos recebiam os rendimentos ilícitos por intermédio de empresas de fachada, convertiam esses fundos em ativos criptográficos e, em seguida, transferiam-nos para o estrangeiro. Atualmente, os suspeitos poderão enfrentar acusações de branqueamento de capitais, evasão fiscal, envolvimento em crime organizado e outras acusações relacionadas, mas a polícia ainda não divulgou o montante dos fundos envolvidos nem a quantidade de ativos apreendidos.