A Circle Internet Group enfrenta uma ação coletiva por falha em impedir a exploração dos fundos do Drift Protocol - CoinJournal

• A Circle é acusada de não conseguir congelar transferências ligadas a um exploit.
• Aproximadamente US$230 milhões em fundos roubados foram encaminhados através do USDC da Circle.
• A Drift prevê uma recuperação de US$147,5 milhões suportada por receitas futuras.

A Circle Internet Group, a entidade emissora da stablecoin USDC, enfrenta uma ação coletiva (class action) num tribunal estadual dos EUA sobre alegada falha em impedir a movimentação de fundos roubados ligados ao exploit do Drift Protocol.

O processo, apresentado pelo investidor da Drift Joshua McCollum no tribunal federal dos EUA em Massachusetts, em nome de mais de 100 utilizadores afetados, centra-se em saber se a empresa tinha tanto a capacidade como a obrigação de intervir à medida que o exploit se desenrolava.

Processo visa o papel da Circle nas transferências de fundos

A ação legal resulta da violação ao Drift Protocol em abril de 2026, uma exchange descentralizada baseada na Solana, em que os atacantes drenaram cerca de US$285 milhões.

Uma parte significativa desses fundos, estimada em cerca de US$230 milhões, foi rapidamente convertida em USDC.

A partir daí, os fundos foram movidos entre cadeias, principalmente da Solana para a Ethereum, usando infraestruturas de cross-chain.

As transferências não foram instantâneas. Ocorriam ao longo de várias horas e foram divididas em mais de 100 transações.

Este detalhe está no centro do processo.

Os demandantes argumentam que a Circle teve uma janela de oportunidade para agir.

De acordo com a alegação, a empresa poderia ter congelado as carteiras afetadas ou interrompido as transferências, limitando os danos. Em vez disso, os fundos continuaram a mover-se até ficarem fora do alcance.

O caso acusa a Circle de negligência e de facilitar indiretamente a perda ao não agir, apesar de ter capacidade técnica para o fazer.

Este argumento é reforçado por casos anteriores em que a empresa congelou carteiras associadas a atividade ilícita, demonstrando que tal intervenção não só é possível como já faz parte do seu conjunto de ferramentas operacionais.

No essencial, o processo levanta uma questão difícil: quando uma entidade centralizada opera dentro de um sistema descentralizado, onde começa e onde termina a sua responsabilidade?

Plano de recuperação da Drift

Em resposta ao exploit, o Drift Protocol delineou um plano de recuperação estruturado, com o objetivo de lidar com as perdas dos utilizadores e reconstruir a liquidez e as operações da plataforma.

O protocolo procura mobilizar até US$147,5 milhões, com uma parte significativa suportada pela Tether e por outros parceiros do ecossistema.

Este valor, no entanto, não deve ser visto como compensação imediata.

Uma grande fatia do financiamento chega sob a forma de uma linha de crédito indexada a receitas, estimada em cerca de US$100 milhões.

Isto significa que o protocolo irá sacar fundos ao longo do tempo e reembolsá-los usando comissões futuras de negociação e receitas da plataforma, em vez de distribuir o montante total de uma só vez.

Para gerir as reclamações dos utilizadores, a Drift planeia emitir um novo token de recuperação, embora o seu nome oficial e a estrutura final ainda não tenham sido confirmados.

Este token será distribuído aos utilizadores afetados e representará a sua quota na reserva de recuperação.

Espera-se que seja transmissível, permitindo aos utilizadores quer mantê-lo e aguardar reembolsos graduais, quer vendê-lo em mercados secundários para obter liquidez imediata, provavelmente com desconto.

A reserva de recuperação em si não dependerá apenas de financiamento externo.

Foi concebida para ser reabastecida de forma contínua através de múltiplas fontes, incluindo receitas do protocolo, contribuições de parceiros e quaisquer fundos que possam ser recuperados dos atacantes.

Isto cria um sistema em que os reembolsos estão diretamente ligados à capacidade da plataforma de retomar as operações e gerar atividade de negociação consistente.

Apesar destas medidas, continua a existir uma clara insuficiência.

Com perdas totais estimadas em aproximadamente US$285 milhões e esforços de recuperação a visar até US$150 milhões, uma grande parte dos fundos dos utilizadores não é coberta de imediato.

Esta lacuna evidencia que os utilizadores dificilmente serão totalmente reembolsados no curto prazo, e que a recuperação vai depender fortemente do desempenho de longo prazo da Drift.

Para apoiar um relançamento, parte do enquadramento da recuperação também está focada em restaurar a liquidez.

Incentivos e apoio financeiro estão a ser direcionados aos market makers para reconstruir as order books e melhorar as condições de negociação quando a plataforma retomar plenamente as operações.

Sem liquidez suficiente, mesmo um relançamento tecnicamente sólido teria dificuldades em atrair utilizadores de volta.

Outra grande mudança é a decisão do protocolo de se afastar do USDC como ativo de liquidação principal e, em vez disso, adotar o USDT.

Esta mudança surge após cerca de US$230 milhões dos fundos roubados terem sido convertidos em USDC e movidos entre cadeias durante o exploit.

A mudança sinaliza uma reavaliação do risco e reflete um esforço mais amplo para reestruturar a infraestrutura central da plataforma na sequência do incidente.

No geral, o plano de recuperação da Drift assenta em restituição gradual em vez de pagamentos imediatos.

O seu sucesso dependerá da rapidez com que a plataforma consiga recuperar a confiança dos utilizadores, restaurar a liquidez e gerar receitas suficientes para sustentar reembolsos a longo prazo.

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