De acordo com a equipa da Bitrace, na recente fraude de perda de fundos por parte de clientes da Gate, os fundos roubados já foram confirmados como tendo escapado através de um grupo público de branqueamento de capitais de terceiros operado por “鑫币担保”. Todas as transações foram registadas pelo “bot de comunicação/relato” (Report Bot) desse grupo; no Bitrace Pro, foi indicado que o ETH roubado foi vendido a um preço de cerca de 1800 USDT. A Bitrace salienta que o endereço de recolha utilizado pelo grupo de branqueamento está associado à ferramenta de pagamentos cripto da “鑫币担保” denominada Newpay; a monitorização indica que, desde a operação do Newpay, já recolheu um total superior a 1,6 mil milhões de USDT.