A Coreia do Sul faz as primeiras detenções por rug-pull num DEX no caso Solana CATFI - CoinJournal

• Procuradores sul-coreanos acusam 5 pessoas num caso de rug pull de memecoin CATFI.
• Cerca de 256 investidores perderam aproximadamente $650K depois de o token CATFI ter colapsado.
• O token CATFI disparou 1.000x antes de a liquidez ser drenada e de o preço ter colapsado.

Procuradores sul-coreanos prenderam e apresentaram acusações contra um grupo de indivíduos ligados à memecoin CATFI, baseada na Solana, num alegado rug pull através de uma bolsa descentralizada (DEX).

O caso marca a primeira ação criminal formal do país direcionada a um esquema de scam envolvendo uma memecoin, que terá ocorrido inteiramente num ambiente de negociação descentcentralizado.

De acordo com um órgão de notícias local, as autoridades afirmam que a operação afetou centenas de investidores de retalho e gerou ganhos ilícitos substanciais antes de colapsar, após um pico rápido do preço e uma drenagem de liquidez.

Como o esquema da memecoin CATFI se desenrolou

O token CATFI foi lançado na Solana e foi negociado principalmente em plataformas descentralizadas, incluindo a Pump.fun.

Os investigadores alegam que os operadores posicionaram o token como uma memecoin com elevado potencial e usaram promoção online agressiva para atrair compradores iniciais.

Uma figura-chave na promoção terá usado o pseudónimo “Eth Father”, apresentando-se como um líder credível da comunidade.

Esta identidade foi usada em vários canais sociais para criar confiança e incentivar a participação inicial no token.

Quando a liquidez e a atividade de negociação aumentaram, os procuradores dizem que os operadores se envolveram num comportamento de trading coordenado, destinado a simular uma procura orgânica.

Isto incluiu divisão de carteiras e padrões de wash trading que criaram a aparência de um interesse ativo do mercado.

No seu pico, a CATFI registou um aumento dramático, tendo-se ficado a saber que terá aumentado em mais de 1.000 vezes o seu valor num período curto.

Esse crescimento rápido foi seguido por uma queda súbita após a liquidez ter sido retirada e grandes posições terem sido vendidas, um padrão consistente com o que as autoridades descrevem como um rug pull clássico.

Detenções, acusações e impacto financeiro

A unidade de Crime de Ativos Virtuais do Gabinete de Procuradores do Distrito Sul de Seul liderou a investigação.

As autoridades confirmaram que dois suspeitos principais foram detidos, enquanto cinco indivíduos, no total, foram acusados em ligação ao esquema.

Suspeitos adicionais também estão a ser investigados por, alegadamente, terem ajudado figuras-chave a evitarem a detenção durante a fase de inquérito.

O caso está a ser processado ao abrigo da Lei de Proteção do Utilizador de Ativos Virtuais da Coreia do Sul, que foi recentemente introduzida para combater fraudes e manipulação no mercado de ativos digitais.

As autoridades estimam que cerca de 256 investidores foram diretamente afetados pelo colapso da CATFI.

As perdas totais são reportadas em aproximadamente 900 milhões de won, o que corresponde a cerca de 650.000 dólares dos EUA com base nas taxas de câmbio em vigor.

Os investigadores também identificaram cerca de 400 milhões de won, ou cerca de 260.000 dólares dos EUA, em lucros ilícitos ligados ao esquema.

A investigação sugere que os operadores extraíram valor através de posições iniciais em liquidez e de desinvestimentos coordenados, deixando os participantes tardios expostos à reversão brusca do preço.

Por que este caso é significativo para a aplicação da lei cripto na Coreia do Sul

Este é o primeiro caso conhecido na Coreia do Sul em que os procuradores avançaram com acusações criminais especificamente ligadas a um rug pull de memecoin baseado em DEX.

Ao contrário de ações de execução anteriores, que se focaram principalmente em bolsas centralizadas ou em fraudes de investimento estruturadas, este caso alarga o escrutínio legal diretamente a ambientes de negociação descentralizados.

A acusação deixou claro que o uso de plataformas descentralizadas não protege os indivíduos da responsabilidade criminal.

Ao aplicar a Lei de Proteção do Utilizador de Ativos Virtuais à atividade on-chain, as autoridades estão a sinalizar que criadores e promotores de tokens podem ser responsabilizados mesmo quando não existe um intermediário centralizado.

O caso da memecoin CATFI também evidencia a rapidez com que os ecossistemas de memecoins podem amplificar tanto ganhos como perdas.

O alegado aumento de 1.000x do token atraiu um grande número de traders de retalho, mas o colapso subsequente apagou esses ganhos quase imediatamente depois de a liquidez ter sido removida.

Com 256 vítimas confirmadas e perdas a atingirem centenas de milhões de won, os reguladores parecem estar a tratar o incidente como mais do que uma simples falha do mercado.

Em vez disso, está a ser enquadrado como uma operação coordenada de fraude financeira, construída em torno da manipulação de tokens e de promoção enganosa.

O desfecho deste caso é provável que influencie a forma como futuros projetos de memecoin são lançados e monitorizados na Coreia do Sul.

Os procuradores estão agora a seguir ativamente a atividade das carteiras, redes promocionais e movimentos de liquidez associados aos lançamentos de tokens em bolsas descentcentralizadas.

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