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A Colômbia e os EUA, em conjunto, desmantelaram uma rede de branqueamento de capitais com recurso a criptomoedas do CJNG, envolvendo mais de 190 milhões de dólares

2026-07-11 12:05:33

Geração de resumo em curso

Notícias ME, 25 de abril (UTC+8). Segundo o jornal The Times, uma operação conjunta entre a Colômbia e as autoridades de aplicação da lei dos EUA conseguiu desmantelar uma rede transnacional de branqueamento de capitais com criptomoedas ligada ao cartel mexicano “Jalisco New Generation” (CJNG). Desde 2023, esta rede tem utilizado criptomoedas para transferir mais de 190 milhões de dólares em fundos ilegais. Durante a operação, os agentes apreenderam várias carteiras de criptomoedas e numerário. A investigação revelou que a rede contornou a deteção através de métodos como a divisão de fundos, a dispersão de transferências por várias carteiras, a circulação entre diferentes jurisdições e a troca de tokens. Atualmente, as autoridades ainda não disponibilizaram detalhes como o tipo de criptomoedas envolvidas, as plataformas de negociação e o número de detenções; o caso continua em investigação. (Fonte: MLion)

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