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A Colômbia e os Estados Unidos em conjunto desmantelam a rede de branqueamento de capitais em criptomoedas da CJNG, envolvendo um montante superior a 190 milhões de dólares

MeNews
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Geração de resumo em curso
Notícias do ME News, a 25 de abril (UTC+8), segundo o The Times, as autoridades colombianas e agências de aplicação da lei dos Estados Unidos levaram a cabo uma operação conjunta, tendo conseguido desmantelar uma rede transnacional de branqueamento de criptomoeda relacionada com o cartel mexicano “Jalisco New Generation Cartel” (CJNG). Desde 2023, a rede utilizou transferências de criptomoedas para movimentar mais de 190 milhões de dólares americanos em fundos ilegais. Durante a operação, os agentes apreenderam várias carteiras de criptomoeda e dinheiro. A investigação revelou que a rede contornava a deteção através de métodos como fracionamento de fundos, dispersão de transferências por múltiplas carteiras, circulação entre diferentes jurisdições e permuta de tokens. Atualmente, as autoridades ainda não disponibilizaram detalhes como o tipo de criptomoeda, as plataformas de transação e o número de detidos; o caso continua em investigação. (Fonte: MLion)
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