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Colômbia e EUA unem-se para desmantelar rede de lavagem de dinheiro em criptomoedas do CJNG, com valores envolvidos superiores a 190 milhões de dólares

MeNews
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Notícias da ME, 25 de abril (UTC+8). Segundo o jornal “The Times”, uma ação conjunta entre a Colômbia e agências norte-americanas de aplicação da lei conseguiu desmantelar uma rede transnacional de branqueamento de capitais em criptomoedas relacionada com o cartel mexicano “Novo Jalisco” (CJNG). Desde 2023, esta rede tem usado criptomoedas para transferir mais de 190 milhões de dólares em fundos ilegais. Durante a operação, as autoridades apreenderam várias carteiras de criptomoedas e dinheiro em numerário. A investigação revelou que a rede evita o rastreio através de métodos como a divisão de fundos, a dispersão de transferências por várias carteiras, a circulação entre diferentes jurisdições e a troca de tokens. No momento, as autoridades ainda não divulgaram detalhes como o tipo de criptomoeda envolvida, as plataformas de transação e o número de detenções, estando o caso ainda em investigação. (Fonte: MLion)
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