DOJ acusa fraudulento por criptomoedas apreendidas de $290K - Crypto Economy

O Departamento de Justiça afirmou que Rossen G. Iossifov, de 53 anos, um cidadão búlgaro que já cumpre uma pena de prisão federal, compareceu em tribunal federal no Kentucky perante acusações relacionadas com a retirada e transferência não autorizadas de cerca de $290.000 em criptomoeda confiscada. O caso coloca as criptomoedas apreendidas no centro de uma nova alegação de obstrução e branqueamento de capitais.

Os documentos do tribunal alegam que Iossifov conspirou em janeiro de 2024 para remover criptomoeda que tinha sido ordenada como perda após a sua condenação em 2021 no Distrito Oriental do Kentucky. Os procuradores disseram que os fundos foram encaminhados através de várias bolsas de criptomoeda e serviços ilícitos de mistura para impedir que os Estados Unidos ficassem com a posse, transformando a perda ordenada pelo tribunal no campo de batalha prático.

Iossifov é acusado de remover bens para impedir a apreensão e de conspiração para cometer branqueamento de capitais, e enfrenta uma pena máxima de 25 anos de prisão, caso seja condenado. O próximo passo é o processo federal no Kentucky, onde os procuradores têm de provar as alegações para além de uma dúvida razoável, fazendo com que a alegação de recuperação do Governo fique sujeita a prova em tribunal.

Fonte: U.S. Department of Justice.

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