A Coreia do Sul faz as primeiras detenções por rug-pull de DEX no caso Solana CATFI - CoinJournal

• Procuradores sul-coreanos acusam 5 pessoas num caso de rug pull de uma memecoin CATFI.
• Cerca de 256 investidores perderam aproximadamente $650K depois de a token CATFI ter caído.
• A token CATFI disparou 1.000x antes de a liquidez ser drenada e o preço colapsar.

Procuradores sul-coreanos detiveram e acusaram um grupo de indivíduos ligados à memecoin CATFI, com base na Solana, num alegado rug pull de uma bolsa de valores descentralizada (DEX).

O caso marca a primeira ação criminal formal do país direcionada a um esquema de memecoin que terá ocorrido inteiramente num ambiente de negociação descentcentralizado.

De acordo com um órgão de comunicação local, as autoridades afirmam que a operação afetou centenas de investidores de retalho e gerou ganhos ilícitos substanciais antes de colapsar após um pico rápido de preço e uma drenagem de liquidez.

Como o esquema da memecoin CATFI se desenrolou

A token CATFI foi lançada na Solana e negociada principalmente em plataformas descentralizadas, incluindo Pump.fun.

Os investigadores alegam que os operadores posicionaram a token como uma memecoin de alto potencial e usaram promoção online agressiva para atrair compradores iniciais.

Uma figura importante na promoção terá usado o alias “Eth Father”, apresentando-se como uma líder credível da comunidade.

Esta identidade foi usada em vários canais sociais para criar confiança e incentivar a participação inicial na token.

Assim que a liquidez e a atividade de negociação aumentaram, os procuradores afirmam que os operadores se envolveram num comportamento de negociação coordenado, concebido para simular procura orgânica.

Isto incluiu divisão de carteiras e padrões de wash trading que criaram a aparência de interesse ativo no mercado.

No seu pico, a CATFI registou um aumento dramático, tendo alegadamente aumentado mais de 1.000 vezes em valor num curto período.

Esse crescimento rápido foi seguido por um colapso súbito depois de a liquidez ter sido retirada e de grandes posições terem sido vendidas, um padrão consistente com o que as autoridades descrevem como um rug pull clássico.

Prisões, acusações e impacto financeiro

A unidade de Crimes de Ativos Virtuais do Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul liderou a investigação.

As autoridades confirmaram que dois suspeitos principais foram detidos, enquanto cinco indivíduos no total foram acusados em ligação ao esquema.

Outros suspeitos também estão a ser investigados por alegadamente terem ajudado figuras-chave a evitarem a detenção durante a averiguação.

O caso está a ser processado ao abrigo da Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais da Coreia do Sul, recentemente introduzida para combater fraudes e manipulação no mercado de ativos digitais.

As autoridades estimam que cerca de 256 investidores foram diretamente afetados pelo colapso da CATFI.

As perdas totais são reportadas como aproximadamente 900 milhões de won, o que equivale a cerca de 650.000 dólares norte-americanos com base nas taxas de câmbio em vigor.

Os investigadores identificaram também cerca de 400 milhões de won, ou cerca de 260.000 dólares norte-americanos, em lucros ilícitos ligados ao esquema.

A investigação sugere que os operadores extraíram valor através de posições iniciais de liquidez e de vendas coordenadas, deixando os participantes tardios expostos à inversão brusca do preço.

Por que este caso é significativo para a aplicação da lei cripto na Coreia do Sul

Este é o primeiro caso conhecido na Coreia do Sul em que os procuradores avançaram com acusações criminais especificamente associadas a um rug pull de memecoin baseado numa DEX.

Ao contrário de ações de enforcement anteriores que se focaram principalmente em bolsas centralizadas ou em fraudes de investimento estruturadas, este caso alarga a análise legal diretamente a ambientes de negociação descentralizados.

A acusação deixou claro que o uso de plataformas descentralizadas não protege indivíduos da responsabilidade criminal.

Ao aplicar a Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais à atividade on-chain, as autoridades estão a sinalizar que criadores e promotores de tokens podem ser responsabilizados mesmo quando não existe um intermediário centralizado.

O caso da memecoin CATFI também destaca a rapidez com que ecossistemas de memecoin podem amplificar tanto ganhos como perdas.

O alegado aumento de 1.000x da token atraiu um grande número de traders de retalho, mas o colapso subsequente eliminou esses ganhos quase imediatamente depois de a liquidez ter sido removida.

Com 256 vítimas confirmadas e perdas a atingirem centenas de milhões de won, os reguladores parecem estar a tratar o incidente como mais do que uma simples falha do mercado.

Em vez disso, está a ser apresentado como uma operação coordenada de fraude financeira construída em torno da manipulação do token e de promoção enganosa.

O desfecho deste caso deverá influenciar a forma como futuros projetos de memecoin são lançados e monitorizados na Coreia do Sul.

Os procuradores estão agora a rastrear ativamente atividade de carteiras, redes promocionais e movimentos de liquidez associados a lançamentos de tokens em exchanges descentralizadas.

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