Operação Véu de Maya: Polícia Brasileira Desmantela Rede Massiva de Apostas Ilegais e Branqueamento de Capitais em Criptomoedas

Com informações do Ministério das Finanças e da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), a Polícia executou nove mandados de busca em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, com o objetivo de atingir 87 empresas suspeitas de facilitar a lavagem de dinheiro em operações de apostas.

Pontos Principais

• O Brasil realizou uma operação de ataque a 87 empresas de fachada na Operação Veil of Maya, interrompendo uma rede ilegal de branqueamento de criptomoedas.
• O grupo transferiu fundos de apostas para o estrangeiro via criptomoeda, contornando impostos num enorme mercado subterrâneo.
• A ação de aplicação das leis sustenta as proibições regulatórias mais amplas do Brasil contra casinos ilegais e mercados de previsão.

Policia Brasileira Mira o Uso de Criptomoedas em Operações Ilegais de Apostas

O Brasil está a aumentar a supervisão de operações ilegais que envolvem criptomoeda no seu sistema financeiro.

Na segunda-feira, a Polícia Federal brasileira executou a Operação “Veil of Maya”, reprimindo uma rede ilegal de apostas que utilizou empresas de fachada para lavar e redirecionar fundos para estas atividades, usando moeda fiduciária e moeda digital.

A operação recebeu o nome “Veil of Maya” por representar uma fachada que impede a apreciação da realidade, o que significa que estas empresas de fachada apresentaram objetivos que escondiam os seus verdadeiros propósitos.

De acordo com a Polícia Federal, 87 empresas foram visadas nesta operação, mas os números oficiais sobre os seus volumes não foram divulgados. O uso específico de ativos criptográficos nas operações seria limitado à transferência de fundos para o estrangeiro.

Foram executadas nove ordens de busca e apreensão em vários locais, incluindo São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, procurando os alegados proprietários destas empresas de fachada.

“As pessoas sob investigação podem enfrentar acusações de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, crime organizado e outras infrações que possam ser identificadas durante o decurso da investigação,” revelou a Polícia Federal.

As apostas ilegais tornaram-se um grande problema para o governo brasileiro, apoiado pelo uso de moeda digital, o que dificulta o rastreio destas transações pelas autoridades.

O mercado legal de apostas gerou $869 milhões em receitas fiscais para a economia brasileira durante os primeiros 4 meses de 2026. Ainda assim, estimativas colocam o valor do mercado ilegal em metade do total dos volumes de apostas. O próprio Presidente Lula anunciou uma proibição de casinos online ilegais, destacando o problema que o jogo e as apostas representavam para a família brasileira.

Os mercados de previsão também estiveram envolvidos no debate nacional sobre jogo ilegal, já que o governo proibiu as suas operações em abril. Uma nota técnica da SPA indicou que estas empresas “simplesmente reproduzem os elementos essenciais das apostas de quota fixa” e necessitam de uma licença para operar em conformidade com as leis de jogo do país.