Circle Acusada por Procuradores de Nova Iorque e Wisconsin de Dificultar a Recuperação de USDC para Vítimas de Golpes

A emissora de stablecoin Circle está sob escrutínio de procuradores no Wisconsin e em Nova Iorque por alegadamente atrasar ou recusar cumprir ordens judiciais para devolver ativos digitais roubados a vítimas de esquemas fraudulentos.

Principais Conclusões

• O Wisconsin acusou a Circle relativamente a um mandado para apreender 381.000 USDC roubados num esquema de romance criptográfico.
• A Circle detém 119 milhões de tokens congelados, com críticos a notar que a empresa aufere juros sobre as reservas de suporte.
• A Circle alcançou um acordo federal para congelar permanentemente USDC sinalizados e emitir novos tokens para as vítimas.

Procuradores Estaduais Confrontam Gigante das Stablecoins

A emissora de stablecoin USDC, Circle, enfrenta críticas crescentes de procuradores no Wisconsin e em Nova Iorque, que afirmam que a empresa se recusou ou atrasou o cumprimento de ordens judiciais destinadas a recuperar fundos.

De acordo com um relatório do ICIJ, Thomas Binger, procurador no Condado de Walworth, Wisconsin, apresentou uma queixa criminal por contraordenação acusando a Circle de se recusar a cumprir um mandado de dezembro. O mandado ordenava que a empresa "facilitasse a apreensão" de cerca de 381.000 USDC roubados a uma vítima de um esquema de romance-investimento.

O mandado teria instruído a Circle a invalidar os tokens congelados na carteira digital de um suspeito e a emitir uma quantidade equivalente de novos USDC para uma carteira controlada pelo gabinete do xerife local. A Circle congelou os fundos imediatamente quando ordenado em agosto passado, mas depois afirmou não ter capacidade técnica para queimar e reemitir tokens.

As alegações juntam-se a uma lista crescente de preocupações levantadas sobre a Circle nos últimos meses. Conforme noticiado anteriormente pelo Bitcoin.com News, o proeminente investigador de blockchain ZachXBT acusou a empresa de falhas de conformidade relacionadas com mais de 420 milhões de dólares em fluxos ilícitos de USDC que a Circle alegadamente não congelou em 15 casos documentados desde 2022. A Circle também enfrentou críticas por alegadamente não congelar USDC roubados ligados à exploração do Protocolo Drift, alimentando ainda mais questões sobre a capacidade de resposta da empresa ao crime na cadeia.

No entanto, em resposta às alegações mais recentes, a Circle mantém que apenas congela ativos quando obrigada por um "processo legal", argumentando que esta política protege os utilizadores de interferências arbitrárias ou politicamente motivadas. A empresa classificou a queixa como "infundada", argumentando que os procuradores interpretaram mal as suas capacidades e não exploraram soluções alternativas.

Em Nova Iorque, os procuradores escreveram uma carta a senadores dos EUA em janeiro acusando a Circle de recusar pedidos de congelamento das autoridades, a menos que acompanhados por uma ordem judicial. Também acusaram a empresa de não devolver stablecoins roubados mesmo depois de ordenado pelos tribunais.

Alguns críticos argumentam que a relutância da Circle em agir é motivada por incentivos financeiros. Os ativos congelados continuam a gerar juros a partir das reservas que suportam o USDC. O investigador de blockchain Yury Serov estima o valor dos USDC congelados num mínimo de 119 milhões de tokens.

Especialistas em cripto-forense afirmam que a Circle poderia atualizar o seu código de governação de tokens para suportar a queima e reemissão, mas a Circle não confirmou se essa atualização está planeada.

No entanto, numa nota de rodapé ao seu processo no Wisconsin, a Circle revelou ter chegado a um acordo geral com procuradores federais sobre um novo mecanismo para compensar vítimas. Ao abrigo deste acordo, as stablecoins sinalizadas poderiam ser permanentemente congeladas, removendo-as de circulação. A Circle cunharia então novos tokens de valor igual e emiti-los-ia às vítimas.

Funcionalmente, isto espelha o processo de queima e reemissão que os críticos dizem que a Circle já deveria suportar. A Circle não disse se este mecanismo poderia ser aplicado ao caso do Wisconsin nem se o acordo faz parte de uma resolução vinculativa.