Goldman Sachs e outras instituições financeiras implementaram políticas proibindo os seus funcionários de participarem em transações de mercados de previsão relacionados com finanças e política.

Notícias da Deep Tide TechFlow, 10 de julho, segundo a CNBC, com o rápido crescimento dos mercados de previsão (Prediction Markets), os riscos de insider trading têm gerado grande preocupação a nível regulatório e empresarial. A Goldman Sachs já proibiu explicitamente os seus funcionários de negociar contratos relacionados com eventos próprios do banco, eleições, mercados financeiros, dados macroeconómicos e geopolítica; a Morgan Stanley já incluiu as normas de negociação em mercados de previsão no seu código de conduta para funcionários; o Bank of America está também a atualizar as suas políticas internas, clarificando os comportamentos proibidos para os funcionários.

Anteriormente, em maio deste ano, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA e o Departamento de Justiça intentaram uma ação judicial contra o funcionário do Google, Michele Spagnuolo, acusando-o de utilizar informação não pública interna para negociar na Polymarket, obtendo lucros de cerca de 1,2 milhões de dólares, tornando-se o primeiro caso de insider trading em mercados de previsão envolvendo uma empresa privada. Especialistas jurídicos apontam que a atuação da CFTC nesta área é ainda uma "tela em branco", com regras regulatórias pouco claras, recomendando que as empresas atualizem proativamente as suas políticas de insider trading, incluam explicitamente os mercados de previsão no âmbito normativo e realizem formação específica para os funcionários, de modo a evitar potenciais responsabilidades legais.