FBI investiga a Associação Argentina de Futebol! Envolvimento num caso de lavagem de dinheiro de 300 milhões de dólares, presidente Tapia sob suspeita

Segundo vários meios de comunicação de renome, como o jornal argentino *La Nación*, a *Cadena COPE* de Espanha e o *Infobae* da Argentina, durante o período em que a seleção argentina disputava o Campeonato do Mundo, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e procuradores federais iniciaram formalmente uma investigação à Associação Argentina de Futebol (AFA). A investigação envolve um montante superior a 300 milhões de dólares, centrando-se em saber se as operações financeiras da AFA através do sistema bancário dos Estados Unidos constituem lavagem de dinheiro ou fraude bancária.

O foco da investigação é uma empresa chamada TourProdEnter LLC. Segundo revelações, esta empresa é acusada de receber os pagamentos de contratos comerciais internacionais da AFA. Documentos da investigação mostram que a empresa transferiu, através de vários bancos nos EUA, pelo menos 260 milhões de dólares, dos quais 57 milhões têm paradeiro desconhecido. Os investigadores já convocaram testemunhas-chave para prestar depoimento.

A investigação encontra-se ainda numa fase inicial, não tendo sido apresentadas acusações formais. O presidente da AFA, Tapia, embora esteja sujeito a uma proibição de saída da Argentina por decisão judicial, já obteve uma autorização judicial especial para acompanhar a seleção nos EUA durante o Mundial. $BNB
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