Progresso do caso de contrabando de chips de IA da NVIDIA: misteriosa financiadora chinesa aparece, investigação de drogas revela inesperadamente

O Ministério Público de Keelung, em coordenação com a Administração de Patrulha Costeira, ao investigar originalmente o tráfico internacional de drogas, descobriu inesperadamente o primeiro caso de contrabando de chips de IA de alta qualidade da NVIDIA para a China em Taiwan. Suspeita-se de terem usado documentos KYC falsificados para contornar os controlos de exportação, passando pelo Japão e Hong Kong para lavar a origem dos produtos. Foram apreendidos cerca de 50 servidores Supermicro, avaliados em aproximadamente 700 milhões de novos dólares taiwaneses. Segundo a investigação judicial, a cadeia de contrabando operou durante três anos e os lucros ilícitos podem ter atingido os 10 mil milhões de novos dólares taiwaneses. A identidade da misteriosa financiadora por detrás do esquema ainda não foi identificada e o caso continua sob investigação. (Resumo anterior: O caso de contrabando de IA da NVIDIA envolvendo a Qingyun levou à demissão do gerente geral para se distanciar, resultando em 3 dias consecutivos de limite de queda, mas hoje travou rapidamente no limite de alta.) (Contexto adicional: Jensen Huang: Nem Blackwell nem Rubin devem ser obtidos pela China, a quota de mercado da NVIDIA na China cai para zero.) Índice

Alternar

• Cadeia de contrabando de chips descoberta acidentalmente durante investigação de drogas
• Financiadora chinesa de identidade misteriosa
• Lacuna legal: Ministério Público apenas pode contornar a investigação

Resumo dos pontos principais

• Ministério Público de Keelung descobre cadeia de contrabando de chips durante investigação de drogas, apreende servidores avaliados em cerca de 700 milhões de NTD
• Segundo investigação, cadeia operou por três anos, lucros ilícitos podem atingir 10 mil milhões de NTD
• Misteriosa financiadora Dai Fei suspeita de ter ligações com o Exército Comunista; Taiwan não tem lei específica para punir contrabando de chips para a China

O Ministério Público de Keelung, em coordenação com a Administração de Patrulha Costeira, estava originalmente a investigar uma rota internacional de tráfico de drogas, mas acabou por descobrir inesperadamente o primeiro caso de cadeia de abastecimento subterrânea de contrabando de chips de IA de alta qualidade da NVIDIA para a China em Taiwan. As autoridades apreenderam cerca de 50 servidores Supermicro de IA de alta qualidade que ainda não tinham saído do país, equipados com chips NVIDIA GB300 (nome oficial Grace Blackwell Ultra, um chip de IA estratégico sujeito aos controlos de exportação mais rigorosos dos EUA para a China, Hong Kong e Macau), avaliados em aproximadamente 700 milhões de novos dólares taiwaneses, além de apreenderem mais de 9 milhões de novos dólares taiwaneses em dinheiro.

Cadeia de contrabando de chips descoberta acidentalmente durante investigação de drogas

Segundo as investigações judiciais, esta cadeia de contrabando já operava há três anos, e estima-se que os lucros ilícitos possam ter atingido os 10 mil milhões de novos dólares taiwaneses (cerca de 300 milhões de dólares americanos). O método principal consistia em falsificar os documentos KYC exigidos pelo Departamento de Comércio dos EUA (Know Your Customer, dados de verificação de identidade do cliente para confirmar a identidade do comprador e o destino final dos chips), declarando falsamente o destino final ou o modelo do servidor, de modo a contornar os controlos de exportação dos EUA sobre servidores equipados com chips NVIDIA de alta qualidade.

O modo de operação, segundo relatos, envolvia primeiro uma empresa tecnológica americana a fazer a encomenda. Os cúmplices em Taiwan criavam empresas de fachada para ocultar a identidade do verdadeiro comprador, adquirindo servidores à Qingyun Technology, distribuidora da Supermicro em Taiwan. Depois, alugavam um centro de dados da Chief Telecom para criar a ilusão de que o equipamento permaneceria em Taiwan e não sairia do país. Somente após a libertação alfandegária, os servidores eram discretamente transferidos para a China. Pelo menos um lote de servidores terá passado pelo Japão e Hong Kong antes de chegar à China continental. Esta prática de desviar deliberadamente a rota e cortar os registos de um único país para evitar a deteção é conhecida na indústria como 'lavagem de origem'.

Segundo a Bloomberg e outros meios de comunicação estrangeiros, pelo menos um lote de servidores já conseguiu passar e chegar ao continente. Taiwan, que é um centro global de fabrico e montagem de chips de IA de ponta, tornou-se também uma estação de trânsito para chips com destino à China. O facto de esta cadeia de contrabando ter operado silenciosamente durante três anos antes de ser descoberta demonstra, de certa forma, o fosso entre a regulamentação e a realidade.

Financiadora chinesa de identidade misteriosa

A figura central identificada pelas autoridades é uma mulher chinesa com o pseudónimo 'Dai Fei', com cerca de 50 anos, que conhece bem os fluxos financeiros subterrâneos e as operações de importação e exportação entre as duas margens do estreito. Na cadeia de contrabando, era responsável pela angariação de fundos e pela coordenação geral da logística.

De acordo com a investigação preliminar, Dai Fei 'é suspeita de ter ligações com o Exército Comunista e de ter apoio de forças oficiais chinesas', sendo a figura central dos fundos e da logística desta cadeia de contrabando.

O contacto que ligou Dai Fei ao lado taiwanês foi Wang Kaiping, referido nas reportagens como 'Wang Nan', que se diz ter ligações à facção 'Yuren' do grupo Bamboo Union e ter sido diretor da Dejin Technology. As autoridades acreditam que foi Wang Kaiping quem fez a ponte, permitindo que Dai Fei estabelecesse este canal de contrabando de chips em Taiwan. Até agora, as autoridades já realizaram duas rondas de buscas e interrogatórios, e o tribunal decretou a prisão preventiva de vários arguidos. As acusações preliminares incluem violação da Lei Antissubversão, falsificação de documentos e quebra de confiança. Quatro funcionários taiwaneses da Supermicro estão envolvidos: dois estão detidos e dois foram libertados sob fiança. A empresa suspendeu os funcionários envolvidos.

Lacuna legal: Ministério Público apenas pode contornar a investigação

Vale a pena notar que a Supermicro enfatizou num comunicado que a empresa 'não é alvo desta investigação', que os quatro funcionários taiwaneses envolvidos foram suspensos e que, nos últimos meses, tem cooperado ativamente com as investigações das autoridades taiwanesas, concordando com a busca de equipamentos dos funcionários envolvidos. De acordo com relatos da imprensa estrangeira, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, já tinha alertado anteriormente a Supermicro para reforçar a conformidade legal relativamente a controvérsias semelhantes de revenda de chips. Além disso, o Instituto Americano em Taiwan (AIT) também interveio para ajudar a investigar a identidade do comprador por detrás do esquema, resultando num certo nível de investigação conjunta entre Taiwan e os EUA.

O que realmente merece ser analisado neste caso é que Taiwan atualmente não tem qualquer lei específica que puna diretamente o ato de 'vender chips de IA para a China'. O Ministério Público só pode contornar a situação, utilizando leis existentes como falsificação de documentos, quebra de confiança e Lei Antissubversão para processar, visando as violações comerciais como a falsificação de documentos KYC e a lavagem de origem, e não o ato de exportar chips em si.

O caso ainda está sob investigação judicial e está sujeito ao sigilo das investigações. Todas as partes envolvidas e empresas devem beneficiar do princípio da presunção de inocência; ninguém deve ser considerado criminoso até que o tribunal profira uma decisão final de condenação.

Perguntas frequentes

Porque é que os chips de IA da NVIDIA são proibidos de vender à China?

Os EUA controlam a exportação de chips de IA de alta qualidade da NVIDIA para a China, Hong Kong e Macau por razões de segurança nacional. Chips estratégicos como o GB300 têm poder computacional demasiado elevado e estão na lista de proibição de venda; a exportação requer autorização do Departamento de Comércio dos EUA.

Existe alguma lei em Taiwan que puna o contrabando de chips de IA?

Atualmente, Taiwan não tem uma lei específica que puna diretamente o contrabando de chips para a China. O Ministério Público só pode utilizar leis existentes como falsificação de documentos, quebra de confiança e Lei Antissubversão, visando a falsificação de documentos KYC e a lavagem de origem para apresentar queixa.