Polícia Federal Brasileira Desmantela Esquema de Lavagem de Dinheiro de Criptomoedas de $2 Mil Milhões Ligado ao Cartel PCC

Principais Conclusões

• A polícia brasileira lançou a Operação Exchange, desmantelando um anel do PCC que lavou $2B via criptomoedas.
• Uma designação não coordenada do OFAC dos EUA revelou a rusga, permitindo que um suspeito chave de lavagem escapasse.
• As autoridades executaram 24 mandados em São Paulo, capturando um suspeito ligado ao pipeline da Flórida.

Brasil Termina Anel de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas Ligado ao PCC

A Polícia Federal Brasileira lançou a Operação Exchange na sexta-feira, visando uma organização criminosa de alto perfil ligada ao Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) brasileiro Primeiro Comando da Capital (PCC), que usava criptomoedas e dinheiro para lavar fundos ilícitos e transferi-los da Flórida para o Brasil.

A operação, que envolveu 50 polícias, incluiu a execução de 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária em locais no Estado de São Paulo.

Segundo a comunicação social local, a polícia reportou que a organização usava “um sistema estruturado para mover fundos através de transferências ilícitas de criptomoedas e transporte de dinheiro.”

As autoridades estimaram que, através deste esquema, estes criminosos lavaram quase 2 mil milhões de dólares ao misturar transações entre utilizadores, grandes transações bancárias e dinheiro. No entanto, nenhuma exchange foi identificada como estando envolvida neste esquema, já que as investigações ainda estão em curso.

Em 1 de julho, Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dois suspeitos de integrarem esta organização, foram designados pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) juntamente com três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa devido aos seus laços com o PCC.

Na altura, o Departamento do Tesouro dos EUA declarou que Shimada tinha sido “um elo chave” para estas operações. Shimada ajudou a lavar “mais de 30 milhões de dólares em receitas ilícitas geradas dentro e em redor de múltiplas cidades nos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para mover fundos de volta para o Brasil em nome do PCC,” alegou o gabinete.

Enquanto Nunes Henrique de Oliveira foi capturado, Shimada é agora um fugitivo. O chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, referiu a falta de coordenação entre a designação do OFAC e a Operação Exchange, revelando que a polícia teve de executar estes mandados antes do originalmente planeado.

“Na verdade, se não tivesse havido esta designação, talvez o resultado fosse diferente, e poderíamos ter localizado esta pessoa. Houve danos à nossa investigação,” afirmou numa conferência de imprensa.

A Administração Trump designou o PCC e o Comando Vermelho como SDGTs em maio, quando o Secretário de Estado Marco Rubio declarou que estes dois grupos “comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra oficiais da polícia brasileira, funcionários públicos e civis.”