A partir de 1º de julho, os bancos devem fornecer o saldo da conta dos clientes às autoridades fiscais

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A partir de 1º de julho, de acordo com o Decreto 252 que regulamenta a Lei de Gestão Tributária, os bancos, instituições de crédito, unidades prestadoras de serviços de pagamento, intermediários de pagamento e organizações de cartão internacional são responsáveis por fornecer informações das contas dos contribuintes às autoridades fiscais.
Não apenas incluindo o nome do titular da conta, número da conta, local de abertura, data de abertura e data de encerramento da conta, estas entidades também devem fornecer dados mais detalhados, como o número e o valor das transações, o conteúdo das transações, informações do remetente e do destinatário, transações nacionais e internacionais, saldo da conta, saldo no final do período, bem como quaisquer rendimentos decorrentes da conta.
Além disso, informações sobre coproprietários, representantes autorizados, beneficiários e transações incomuns ou suspeitas, nos termos das regras de prevenção à lavagem de dinheiro, também estão incluídas no âmbito do fornecimento.
Alguns dados serão enviados periodicamente todos os meses por via eletrónica, o mais tardar até ao dia 10 do mês seguinte. Outras informações serão fornecidas de acordo com o acordo de conexão ou a pedido das autoridades fiscais.
A nova regulamentação amplia significativamente o âmbito das informações em comparação com o anterior, com o objetivo de ajudar as autoridades fiscais a gerir com base na análise de fluxo de caixa, detetar fraudes fiscais, combater a evasão fiscal e aumentar a transparência da economia.
Além disso, os órgãos de comunicação social também têm a responsabilidade de fornecer informações relacionadas com atividades empresariais ou indícios de violação da legislação fiscal quando solicitados pelas autoridades fiscais.