Vender USDT por 680.000 e ser marcado como "fraude" é algo para realmente ter cuidado (evitar problemas)

Recentemente vi um caso real, um tanto típico.
Um colega foi ao exchange procurar um comerciante para vender USDT, com um valor considerável. A meio, o outro disse que precisava mudar para outro cartão para receber, insistindo que "é tudo dinheiro de familiares e amigos, sem problemas de segurança", e exigiu transferir primeiro para depois libertar as criptomoedas.
Parece um processo normal, certo?
Quando o dinheiro chegou, o cartão foi congelado, os 680.000 foram todos marcados como fraude, e ainda era um cartão de primeira categoria.
O pior é que, ao contactar o outro lado, só se pode aguardar pelo processo, já esperaram vários dias sem resultado claro, só dizem para continuar a esperar.
Este problema já não é um caso isolado no meio.
O foco não está no "método de transação", mas sim no facto de o percurso do dinheiro ser incontrolável.
Muitas pessoas caem facilmente na armadilha de:
Ao ver "pagamento adiantado", baixam a guarda.
Ao ver "cartão de conhecido/familiar", reduzem a avaliação de risco.
Com valores maiores, é mais fácil serem influenciados.
Mas a realidade é que, uma vez que haja problemas na cadeia de fundos, não basta dizer que o cartão está limpo para ele estar.
Alguns pontos-chave (muito realistas):
Para saques de grandes valores, evite ao máximo usar caminhos de cartões privados opacos.
Qualquer mudança de cartão a meio é, na essência, um ponto de risco.
Uma vez marcado como fraude, o processo não se resolve em pouco tempo.
Há ainda algo que muitos não sabem:
Se for identificado como entrada de fundos fraudulentos, em alguns casos pode haver devolução ou retenção direta, não é só cooperar que se consegue recuperar. $ALLO
Portanto, atualmente no mundo das criptomoedas, fazer OTC já não se foca em "qual a diferença de preço"
Mas sim: se consegues controlar a cadeia de risco. $MU
Resumindo numa frase:
Ganhar dinheiro é uma coisa, conseguir retirá-lo com segurança é outra.
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