Tether Congela 131 Carteiras Tron Ligadas ao ISIS-K Após Sanções dos EUA - Unchained

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA atualizou a sua designação do ISIS-K a 1 de julho para adicionar 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua lista de Nacionais Especialmente Designados, e o emissor de stablecoin Tether congelou os saldos em todos os 131 endereços Tron do lote. Os restantes três estão no Monero, onde ninguém os pode tocar.

Esta ação é um modelo funcional de como as sanções agora chegam à cadeia. O governo publica um conjunto de endereços ligados a um grupo designado, e um emissor centralizado pode tornar os fundos nesses endereços não gastáveis quase tão rapidamente quanto a lista é divulgada. Essa vantagem existe apenas onde um emissor controla o ativo. O Monero, uma criptomoeda de privacidade sem operador central, não tem um interruptor de desativação equivalente, pelo que as três carteiras XMR designadas continuam a funcionar apesar das sanções.

O ISIS-K, afiliado afegão e paquistanês do Estado Islâmico, é um grupo terrorista designado pelos EUA. De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, o grupo solicitou doações através do seu braço mediático, a al-Azaim Media Foundation, em sites e aplicações de mensagens. Os 131 endereços Tron receberam mais de 1,4 milhões de dólares desde 2023 e enviaram mais de 880.000 dólares, com várias das carteiras a encaminharem fundos para trocadores de criptomoedas baseados na Síria.

A Tether tornou-se um instrumento recorrente nestas ações. Em janeiro, a empresa congelou cerca de 182 milhões de dólares em USDT em cinco carteiras Tron, e colocou repetidamente na lista negra endereços sinalizados por agências dos EUA. A 22 de junho, o OFAC também tomou medidas contra pessoas responsáveis por movimentar dinheiro para o ISIS, sancionando seis entidades e três indivíduos na Europa, Médio Oriente e África Ocidental.

O mesmo lote de 1 de julho incluiu uma ação separada de combate a narcóticos, nomeando uma rede ligada ao Primeiro Comando da Capital do Brasil que alegadamente usou criptomoedas para movimentar mais de 30 milhões de dólares em proveitos ilícitos. Juntas, as designações mostram o OFAC a apertar mais as restrições sobre identificadores on-chain, e o resultado dividido entre Tron e Monero marca o limite do que essa abordagem pode realmente fazer cumprir.

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