Artigo técnico da polícia chinesa raramente detalha todo o processo de rastreamento e congelamento de criptomoedas.

BlockBeats notícias, 2 de julho, a polícia chinesa publicou um relatório técnico detalhado no periódico "Ciência e Tecnologia Criminal", revelando raramente a cadeia completa de ferramentas forenses para rastrear, apreender e congelar criptomoedas. O relatório técnico foi coautorado por Sun Shengbin da Polícia de Wenzhou, província de Zhejiang, e Lou Yandi da Equipe de Investigação Criminal do Departamento de Segurança Pública da província de Zhejiang, entre outros, sistematizando os procedimentos operacionais de coleta de provas, rastreamento de transações e apreensão de ativos, oferecendo a visão mais clara até agora das técnicas de aplicação da lei para o exterior.

O relatório mostra que os agentes podem localizar ativos através da digitalização de chaves privadas, frases mnemónicas, capturas de ecrã e registos de chat em telemóveis, computadores e carteiras de hardware; se as chaves não forem obtidas diretamente, podem combinar registos de transações blockchain, caminhos de transferência entre cadeias, fluxos de fundos de mistura de moedas e informações de identificação real das plataformas de negociação para realizar o rastreamento. Para os ativos confirmados como envolvidos no caso, a polícia pode transferi-los para carteiras controladas através da alteração das chaves privadas, ou coordenar com as plataformas de negociação para congelar contas. O relatório também enfatiza que a custódia das chaves privadas deve ser separada do tratamento do caso, mantendo registos de supervisão completos.