O formador de mercado americano Susquehanna International processa cem short sellers misteriosos que lucraram 100 milhões de dólares através de informações privilegiadas obtidas pela Futu e pela Tiger Brokers.

O formador de mercado americano Susquehanna entrou com uma ação, alegando que um grupo de traders misteriosos obteve antecipadamente informações privilegiadas sobre a repressão regulatória chinesa 🇨🇳 aos corretores transfronteiriços como a Futu e a Tiger.
Em 2 de julho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está a investigar as alegações de insider trading apresentadas pela Susquehanna International Group. Na ação apresentada em 29 de junho ao tribunal federal de Manhattan, a Susquehanna International alega que, antes da repressão dos reguladores chineses em 22 de maio aos corretores transfronteiriços como a Futu e a Tiger Brokers, traders internos desconhecidos compraram antecipadamente opções de venda sobre ações americanas de corretores chineses, obtendo pelo menos 100 milhões de dólares de lucro com um custo de cerca de 12 milhões de dólares. Como contraparte principal dessas transações, a Susquehanna International perdeu mais de 70 milhões de dólares. No mesmo dia, um juiz federal aprovou o congelamento das contas relevantes e permitiu a citação da Interactive Brokers, da Futu e da empresa-mãe da Tiger Brokers, a Up Fintech, para obter a identidade dos titulares das contas.
Anteriormente, a Futu foi multada em 1,85 mil milhões de RMB por reguladores, e o património do fundador Li Hua evaporou-se em 1,7 mil milhões de dólares num único dia.
O âmbito e a fase da investigação da SEC não são claros de momento, e a revisão regulatória pode terminar sem ação de execução. A SEC recusou-se a comentar. A Susquehanna International processou 100 arguidos anónimos, reconhecendo que ainda não conhece a identidade dos traders, mas considera que estas apostas em opções de 'alto risco e alta recompensa' só podem ser razoavelmente inferidas como insider trading.
A Susquehanna International é um dos principais formadores de mercado do mundo, com posições em ações superiores a 893 mil milhões de dólares no primeiro trimestre. O cofundador Jeff Yass, com um património de 93 mil milhões de dólares, está classificado na lista global de bilionários da Bloomberg.