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Tesouro dos EUA atualiza lista de sanções contra o ISIS-K, adiciona 134 endereços de carteiras criptográficas

CoinNetwork
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Notícias do CoinWorld, de acordo com a divulgação da Chainalysis, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA atualizou a lista de sanções contra o grupo extremista "Estado Islâmico - Província de Khorasan" (ISIS-K), adicionando 134 endereços de carteiras de criptomoedas como informação de identificação, incluindo 131 endereços Tron e 3 endereços Monero. A Chainalysis afirma que estes endereços Tron receberam mais de 1,4 milhões de dólares desde 2023 e transferiram mais de 880 mil dólares, mantendo amplas transações financeiras com plataformas de serviços mainstream, com alguns endereços a terem enviado fundos para cambistas de criptomoedas na Síria. A Tether já congelou os ativos nos 131 endereços Tron. Paralelamente, o OFAC também sancionou dois cidadãos brasileiros e quatro empresas ligadas à organização criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), afirmando que o grupo usou criptomoedas para transferir mais de 30 milhões de dólares de lucros ilícitos dos EUA de volta para o Brasil.
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ThetaSideEye
· 3h atrás
Desde 2023 que estão a monitorizar, e só agora congelaram; nestes dois anos, os fundos já foram todos lavados, não?
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ViewingBullAndBearMarketsFromA
· 3h atrás
1,4 milhões de dólares não é muito dinheiro para o ISIS-K, mas a transparência total na cadeia realmente não tem como escapar.
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ShortPositionsAtTheElevator
· 3h atrás
Os 3 endereços do Monero são provavelmente ainda mais difíceis de rastrear; a zona cega regulatória das moedas de privacidade continua grande.
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Mirror-FinishTeacupWith
· 3h atrás
Tether reagiu rápido, todos os 131 endereços foram congelados.
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HoldingPositionsIsLikeTending
· 3h atrás
O nome daquela organização criminosa brasileira nem sequer foi escrito por completo, este corte da Biji.com é um pouco incómodo.
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