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OFAC sanciona 134 carteiras de criptomoedas relacionadas com o ISIS-K, Tether congelou 131 ativos de endereços TRON.

WuSaidBlockchainW

2026-07-01 23:51:06

Geração de resumo em curso

Segundo a Chainalysis, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) atualizou a lista de sanções contra o grupo extremista "Estado Islâmico da Província de Khorasan" (ISIS-K), adicionando 134 endereços de carteiras de criptomoedas como informações de identificação, incluindo 131 endereços TRON e 3 endereços Monero. A Chainalysis afirmou que esses endereços TRON receberam cumulativamente mais de 1,4 milhões de dólares desde 2023 e transferiram para fora mais de 880 mil dólares, mantendo amplos fluxos financeiros com plataformas de serviços convencionais, e alguns endereços também transferiram fundos para casas de câmbio de criptomoedas na Síria. A Tether já congelou os ativos em todos os 131 endereços TRON. Simultaneamente, o OFAC também sancionou dois cidadãos brasileiros e quatro empresas ligadas à organização criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), afirmando que a organização utilizou criptomoedas para transferir mais de 30 milhões de dólares de lucros ilícitos dos EUA de volta para o Brasil.

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GateUser-e5e2e632

· 13h atrás

30 milhões de dólares lavados de volta para o Brasil, esta cadeia de operações do PCC é bastante longa, os gangues latino-americanos também estão a começar com DeFi?

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GateUser-ebdc7d3a

· 13h atrás

Monero só tem 3 endereços, parece que a mistura de moedas ainda é difícil de rastrear, mas a TRON tornou-se a área mais afetada, por que é que o ecossistema do Sun Ge está sempre a ter problemas?

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TheClarityAfterLiquidating

· 13h atrás

Desta vez, a Tether reagiu rapidamente, congelou 131 endereços de uma só vez; as stablecoins centralizadas realmente não têm o que dizer perante a conformidade.

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