No dia 1 de julho, o Ministério Público Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, revelou que recentemente acusou um membro de um grupo criminoso, Li, por operações comerciais ilegais envolvendo trocas de criptomoedas transfronteiriças. O julgamento começou no dia 10 de junho, marcando a conclusão de uma série de casos de negócios ilegais que duraram três anos e envolveram mais de 200 milhões de yuan. Em julho de 2024, a Administração Geral de Câmbios descobriu pistas anormais sobre a empresa Z, que utilizava criptomoedas para a transferência de ativos transfronteiriços para clientes nacionais durante o monitoramento de rotina, que foram posteriormente encaminhadas às autoridades de segurança pública. As investigações revelaram que a empresa Z foi fundada no exterior em 2019, comercializou-se sob a fachada de um 'banco privado' e desenvolveu uma aplicação bancária virtual para criar uma aparência de legitimidade, mas não obteve a licença necessária para operações de câmbio na China, estando essencialmente envolvida em atividades ilegais de câmbio. O grupo visava indivíduos com elevado património líquido que necessitassem de financiamento para aquisição de propriedades no estrangeiro, imigração e estudos no exterior, utilizando intermediários para atrair clientes, com gestores de clientes, traders e pessoal de apoio ao cliente a facilitar o processo de troca. Os clientes compravam criptomoedas a comerciantes de câmbio com renminbi e transferiam-nas para a carteira virtual no exterior da empresa Z, após o que o grupo trocava as criptomoedas por moeda estrangeira no exterior e transferia-as para as contas designadas no exterior dos clientes. Não houve fluxo real de fundos transfronteiriços; em vez disso, os pagamentos eram feitos através de pools de capital internos e externos, com a empresa Z a cobrar uma taxa de serviço de câmbio de 3% e a pagar aos intermediários uma comissão de 0,5%. Um total de nove indivíduos foram detidos neste caso, enquanto um principal suspeito ainda está sob investigação. Após revisão, constatou-se que os indivíduos relevantes violaram coletivamente as leis nacionais ao comprar e vender ilegalmente moeda estrangeira, perturbando a ordem financeira, e, dada a gravidade das circunstâncias, devem ser responsabilizados criminalmente por operações comerciais ilegais. O tribunal condenou cinco indivíduos, incluindo Gao e Li, a penas de prisão que variam de seis anos a dois anos e seis meses, e aplicou multas que variam de 1,5 milhões a 300 mil yuan; para Chen, Huang e outros quatro, devido à natureza relativamente mais leve dos seus crimes, aos montantes menores envolvidos e à sua confissão voluntária, a autoridade do Ministério Público decidiu tratar os seus casos com não acusação relativa.

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