中国炒币到底犯不犯法？

先说结论，个人持有和买卖虚拟货币不违法。

最近上海第二中级法院和中国法学院研讨会的结果就是这样的，不是我说的不违法。这里我们需要定义清楚几个点，以我自己的例子来说，当时在北京工作的时候，一个月银行卡流水达到了500多万，一直在出油，先是建行找到我然后中国银行找到我，流水异常，我说我在炒币，并且给出了买卖的流水以及盈利情况，最后他们对我宣讲了国家政策，然后签了一个认知书我就走了。

为什么我会没事，因为我是靠自己买卖赚的，所以我不违法。如果不是自己赚的，是通过其他任何手段获得的，就是说除自己交易赚的以外的任何情况，都有可能被视为违法。其中有几个案例，比如你明知道买卖油溢价1-10分甚至更多，你买卖油，不违法，前提是你不知道对方是干什么的。案例中有人高于5分卖了油，后来帽子叔叔查到对方是电诈，也不违法，还有一个案例，高于市场价10%通过tg卖出油，对方是境外洗钱团伙，也不违法，因为你不知道！如果你知道，你就违法，这个又证据证明，谁说了都不算。如果金额大于500万就会去踩缝纫机。

我个人赚的油，都是凭自己本事赚的，所以我不怕帽子叔叔来找我，流水都在那里放着的。但是我在买卖油的时候非常谨慎，虽然说哪怕对方拿去做非法用途，我也不知道的情况下卖给了他，看案例是不违法，但是就怕认定我的知情的，我就完蛋了，我大概率会被罚款，追缴，肯定有损失，对应的罪名就是非法经营，严重一定就是洗钱，非法买卖外汇，毕竟很多人通过虚拟货币出入境外汇。

一句话总结，自己交易赚的钱，不违法，不知道对方用途买卖油，不违法。其他都有违法的风险，认定权在帽子叔叔和法院。