FBI dá às vítimas da OneCoin os últimos dias para reclamar fundos de recuperação

O FBI está a instar as vítimas da fraude de investimento em criptomoeda OneCoin a apresentar pedidos de indemnização antes do prazo de 30 de junho

Resumo

• As vítimas da OneCoin devem apresentar pedidos até 30 de junho para solicitar compensação através do programa oficial de remissão do DOJ.
• O FBI afirma que o processo de reclamação é gratuito, mas a apresentação não garante compensação para as vítimas.
• Ruja Ignatova continua a ser procurada, com as autoridades a oferecer $5m por informações que levem à sua detenção.

A agência disse que o processo se aplica a pessoas cujos investimentos na OneCoin resultaram numa perda financeira líquida.

De acordo com o aviso do FBI, as vítimas podem solicitar pagamento através de um programa de remissão do Departamento de Justiça. O programa abrange indivíduos elegíveis que compraram OneCoin entre 2014 e 2019 e sofreram perdas financeiras diretas.

O FBI disse que o DOJ lançou o processo oficial através do site onecoinremission.com, gerido pela Kroll Settlement Administration. As vítimas podem apresentar petições online, por correio ou por email. A agência advertiu que apresentar uma petição não garante pagamento.

O processo é gratuito. O FBI disse que justice.gov e onecoinremission.com são os únicos sites autorizados para a investigação. Este aviso é importante porque as vítimas de fraude são frequentemente alvo de falsos agentes de recuperação.

Mais de $40m em ativos apreendidos disponíveis

O programa de remissão utilizará mais de $40m em ativos confiscados recuperados de figuras ligadas ao esquema OneCoin. Os fundos destinam-se a fornecer alívio parcial às vítimas que perderam dinheiro após dedução de quaisquer levantamentos que tenham realizado.

No aviso do FBI, o Diretor Assistente Encarregado do FBI em Nova Iorque, James C. Barnacle Jr., disse que as vítimas foram enganadas por declarações falsas e promessas vazias. Acrescentou que o FBI continua empenhado em "devolver estes fundos roubados aos seus legítimos proprietários".

Conforme noticiado anteriormente, o DOJ abriu um fundo de compensação de $40m para as vítimas da OneCoin em abril. O aviso mais recente do FBI dá às vítimas um lembrete final antes do encerramento do prazo.

O DOJ disse no seu anúncio oficial que a OneCoin foi vendida a investidores através de alegações falsas sobre o seu valor e uso. O Procurador dos EUA, Jay Clayton, disse que os fundadores "venderam uma mentira disfarçada de criptomoeda".

Histórico de fraude da OneCoin

A OneCoin começou na Bulgária em 2014. Os procuradores disseram que Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood a promoveram como uma nova moeda virtual que poderia desafiar o Bitcoin. O projeto usou a expressão "assassino do Bitcoin" para atrair investidores.

O FBI disse que a OneCoin utilizou uma estrutura de marketing multinível. Os compradores adquiriam pacotes que lhes davam tokens que, segundo lhes foi dito, podiam minerar OneCoin. Eram depois encorajados a vender pacotes a amigos, familiares e outros investidores.

O sistema criou um crescimento rápido, mas os procuradores disseram que o produto não tinha valor real. O FBI disse que as vítimas em todo o mundo perderam mais de $4 mil milhões. Greenwood foi preso na Tailândia em 2018 e posteriormente extraditado para os EUA.

Greenwood foi condenado a 20 anos de prisão em setembro de 2023. Foi também ordenado a perder $300 milhões. O caso continua a ser um dos maiores casos de fraude de criptomoedas alguma vez investigados pelas autoridades dos EUA.

A busca por Ignatova continua

Ignatova continua em fuga. O FBI disse que liderou a OneCoin até outubro de 2017, quando foi acusada no Distrito Sul de Nova Iorque. Foi posteriormente adicionada à lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI em junho de 2022.

O Departamento de Estado dos EUA está a oferecer até $5m por informações que levem à detenção ou condenação de Ignatova. O FBI diz que qualquer pessoa com informações pode apresentar uma denúncia através da sua linha oficial de denúncias ou portal online.

Num artigo anterior, o crypto.news discutiu o lugar de Ruja Ignatova na lista dos mais procurados do FBI. Anteriormente, o crypto.news explorou relatos sobre onde a fundadora da OneCoin pode estar escondida, embora a sua localização permaneça não confirmada.

O FBI também disse às pessoas que acreditam ser vítimas de fraude de investimento em criptomoedas para a denunciarem através do Centro de Queixas de Crimes na Internet (Internet Crime Complaint Center). Para as vítimas da OneCoin, o passo mais urgente é o prazo de remissão de 30 de junho. Após essa data, as reclamações tardias poderão não ser consideradas.