Vice-governador do Banco Popular da China: reforçar o combate ao branqueamento de capitais com moedas virtuais, no ano passado o número de casos julgados por crime de branqueamento de capitais ultrapassou os 2000.

BlockBeats notícias, 25 de junho. O vice-governador do Banco Popular da China, Xuan Changneng, afirmou que o trabalho de combate ao branqueamento de capitais na China entrou numa nova fase de desenvolvimento de alta qualidade, com resultados significativos na repressão ao branqueamento de capitais e crimes conexos. Em 2025, o número de casos julgados ao abrigo do artigo 191.º do Código Penal sobre o crime de branqueamento de capitais ultrapassou os 2000, reforçando o combate ao branqueamento profissional, ao branqueamento através de moedas virtuais e ao branqueamento transfronteiriço, melhorando a eficácia da investigação, acusação e julgamento dos crimes de branqueamento de capitais.

O artigo indica que grupos criminosos aproveitam diferenças e lacunas nos sistemas legais e regulamentares de diferentes países e regiões para arbitragem, utilizando contas de laranjas, transferências compensatórias, moedas virtuais e outros métodos para ocultar fluxos de fundos, representando novos desafios para a supervisão financeira e a aplicação da lei a nível global. Isto exige uma maior coordenação e cooperação transfronteiriça entre países em áreas como partilha de informações, investigação de casos e recuperação de ativos.