De 9,1 milhões de dólares a 500 mil confiscados, o caso de Wang Yicheng liga muito bem o rastreio on-chain com a aplicação da lei offline — a DSI tailandesa deu um exemplo para a regulação de criptomoedas no Sudeste Asiático.

De acordo com a Reuters, a Tailândia emitiu um mandado de captura contra o empresário chinês Wang Yicheng, acusando-o de branqueamento de capitais através de uma rede ilegal de mineração de criptomoedas. A investigação revela que a rede obtinha lucros ilícitos através de fraudes e jogos de azar online, e os branqueava através de operações de mineração. Um porta-voz do Departamento de Investigação Especial (DSI) da Tailândia afirmou que Wang Yicheng é acusado de furto e de violação da Lei de Crimes Informáticos. De acordo com uma investigação da Reuters em 2023, a carteira de criptomoedas de Wang Yicheng esteve ligada a cerca de 9,1 milhões de dólares em fundos fraudulentos, e as autoridades dos EUA já tinham confiscado cerca de 500.000 dólares da sua conta sob suspeita de fraude com ativos digitais. Atualmente, as autoridades tailandesas estão a cooperar com organismos internacionais para localizar o seu paradeiro.