China condena à morte condenado que lavou $7M através de criptomoedas.

A China condenou à morte um condenado por tráfico de droga depois de as autoridades terem descoberto que ele lavou mais de 48 milhões de yuans, cerca de 7,04 milhões de dólares, através de criptomoedas, no âmbito de uma grande operação transfronteiriça de narcóticos.

Resumo

• A China condenou à morte um condenado por tráfico de droga depois de os procuradores afirmarem que ele lavou mais de 48 milhões de yuans através de criptomoedas.
• Os procuradores afirmaram que mais de 1.200 pessoas foram acusadas em casos de branqueamento de capitais relacionados com droga entre janeiro de 2025 e maio de 2026.
• As autoridades chinesas afirmaram que estão a alargar a aplicação da lei contra o branqueamento de capitais baseado em criptomoedas e a intensificar os esforços para recuperar ativos digitais ilícitos.

O Supremo Tribunal Popular da China afirmou, numa conferência de imprensa a 25 de junho, que os procuradores intensificaram as investigações tanto sobre o "autobranqueamento de capitais" como sobre o "branqueamento de capitais por terceiros" ligado a crimes de droga, levando à acusação de mais de 1.200 pessoas em todo o país entre janeiro de 2025 e maio de 2026.

O Procurador-Chefe Adjunto Miao Shengming afirmou que a campanha também se tem focado na recuperação de ativos ligados a infrações de narcóticos e na garantia de que todos os casos identificados de branqueamento de capitais relacionados com droga sejam investigados e processados.

O Supremo Tribunal Popular também divulgou pormenores de um grande caso transfronteiriço de tráfico de droga e branqueamento de capitais tratado por procuradores em Chongqing, sob supervisão direta da mais alta autoridade de acusação do país.

As autoridades afirmaram que o arguido Li Mobo lavou mais de 48 milhões de yuans através de moeda virtual antes de o tribunal o condenar por contrabando transfronteiriço de droga, tráfico de droga, transporte de droga e branqueamento de capitais.

Os tribunais chineses impuseram a pena de morte no âmbito do quadro de punição combinada do país, que permite que várias condenações sejam julgadas em conjunto. A sentença de morte não se baseou unicamente na infração de branqueamento de capitais.

Branqueamento de criptomoedas ligado ao tráfico de droga

De acordo com o Supremo Tribunal Popular, a rede criminosa utilizou criptomoedas para ocultar a movimentação de lucros ilícitos gerados através do tráfico transfronteiriço de droga.

Os procuradores afirmaram que o esquema de branqueamento converteu dinheiro vivo e transferências bancárias nacionais em ativos digitais, permitindo que mais de 48 milhões de yuans atravessassem fronteiras, evitando a supervisão bancária tradicional e os controlos de capitais.

Miao afirmou que os procuradores alargaram a aplicação da lei tanto contra traficantes que convertem os seus próprios lucros criminosos em criptomoedas como contra grupos organizados que fornecem serviços de branqueamento a terceiros. As autoridades estão também a dar prioridade à recuperação de ativos relacionados com droga, rastreando transações em blockchain e congelando participações digitais ilícitas ligadas a organizações criminosas.

O caso de Chongqing fez parte da campanha mais ampla da China contra o crime financeiro facilitado por criptomoedas. No início desta semana, o Banco Popular da China anunciou que o branqueamento de capitais através de moeda virtual continua a ser uma das suas principais prioridades de aplicação da lei no âmbito da estratégia antilavagem de dinheiro do país.

O banco central acrescentou que as autoridades chinesas alargaram as investigações a grupos profissionais de branqueamento de capitais, redes transfronteiriças de transferência de fundos, fraude em telecomunicações, jogo online, operações bancárias paralelas e crimes financeiros baseados em moeda virtual. Os funcionários também afirmaram que os investigadores adotaram uma abordagem de investigação dupla que examina tanto a atividade criminal subjacente como as redes de branqueamento utilizadas para movimentar fundos ilícitos.

De acordo com o PBOC, os tribunais chineses emitiram mais de 2.000 sentenças ao abrigo do artigo 191.º do Direito Penal durante 2025, enquanto os reguladores continuam a reforçar a cooperação na aplicação da lei, a partilha de informações e a recuperação de ativos em casos envolvendo crimes financeiros transfronteiriços.