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O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu contas de computação em nuvem da Huione no Camboja, combatendo uma rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas no Sudeste Asiático.
O Departamento de Justiça afirma que a conta é a 'espinha dorsal técnica' da rede de fraudes, utilizada para transferir e ocultar fundos e aceder ao sistema bancário.
Huione Guarantee (também conhecida como Haowang Guarantee) no Telegram intermedia cartões bancários roubados e dados de identidade, rentabilização de malware e serviços de lavagem de criptomoedas, tendo sido considerada por analistas de blockchain como um dos maiores mercados ilegais online, ultrapassando o Silk Road em escala.
O FinCEN do Tesouro dos EUA anunciou no mesmo dia que estenderia as medidas de 'preocupação primária de lavagem de dinheiro' anteriormente aplicadas à Huione à sua entidade sucessora, H-Pay Service PLC, para evitar que esta contorne as sanções financeiras.
(Fonte: PANews)