Ministério da Justiça dos EUA apreendeu a infraestrutura da «lavanderia cripto» Huione Group - ForkLog

# Departamento de Justiça dos EUA apreendeu infraestrutura de "lavandaria cripto" do Grupo Huione O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de uma conta na cloud usada por estruturas do Grupo Huione para alojar serviços relacionados com transferência e lavagem de fundos de esquemas cripto e outras atividades criminosas.

Hoje, o Departamento de Justiça anunciou a apreensão de uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Grupo Huione, um conglomerado empresarial com sede no Camboja.

"A apreensão de hoje representa um golpe contra um dos mercados criminosos mais prolíficos do mundo", disse @AAGDuva.… pic.twitter.com/p1bnoCgExB — Divisão Criminal (@DOJCrimDiv) 23 de junho de 2026

De acordo com o departamento, a conta apreendida garantia o funcionamento da infraestrutura de servidores através da qual operavam plataformas e canais relacionados com operações financeiras ilegais.

A investigação afirma que através do ecossistema do Grupo Huione passavam serviços para organizadores de fraudes de investimento, roubos de criptomoedas, comercialização de dados pessoais e outros tipos de cibercriminalidade. Em particular, em canais Telegram associados, eram publicitados serviços de lavagem de fundos, venda de dados roubados e apoio à atividade de centros de chamadas fraudulentos.

Um dos maiores centros de criptocriminalidade

O Grupo Huione há muito que está sob o olhar dos reguladores americanos. Em 2025, a divisão do Tesouro dos EUA, FinCEN, classificou a empresa como uma "organização de preocupação prioritária em matéria de lavagem de dinheiro" e depois cortou efetivamente o seu acesso ao sistema financeiro dos EUA. Segundo a avaliação do departamento, entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, passaram pelas estruturas do grupo pelo menos 4 mil milhões de dólares em fundos ilícitos, incluindo dinheiro proveniente de fraudes com criptomoedas, ciberataques de hackers norte-coreanos e outros esquemas criminosos.

O ecossistema incluía o serviço de pagamentos Huione Pay, a plataforma de criptomoedas Huione Crypto e o marketplace Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), que os analistas apelidaram de maior plataforma ilegal online para servir esquemas cripto fraudulentos.

Pressão sobre a infraestrutura dos fraudadores intensifica-se

A apreensão da infraestrutura de servidores tornou-se mais uma etapa da campanha dos EUA contra os serviços financeiros que servem redes fraudulentas transnacionais no Sudeste Asiático. O Departamento de Justiça salientou que o objetivo da operação não é apenas perseguir criminosos individuais, mas também destruir a infraestrutura que sustenta todo o ecossistema de fraudes cripto.

Recorde-se que, em 2025, mais de 154 mil milhões de dólares entraram em carteiras cripto ilegais — um aumento de 162% em comparação com 2024. Isto é referido num relatório da Chainalysis.