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Rajesh Exports — a maior empresa de ouro da Índia.
Hoje, a ED realizou buscas em 9 locais em Bengaluru + Mumbai.
Receita falsa de ₹15 lakh crore — por 5 anos
Em nome de uma subsidiária na Suíça — registros zero
₹3.000 crore — comércio suspeito no exterior
₹600 crore — enviados ao exterior através de benemários
Desalinhamento de 40% nas ações — livros e armazém não coincidem
SEBI proibiu o CMD de participar no mercado.
₹2.458 crore do Canara Bank afundaram separadamente.
Documentos apreendidos. O jogo está quase no fim.