Nikkei: Grupos criminosos chineses enviam "criptomoedas falsas" ao Japão para lavagem de dinheiro, protegendo internacionalmente fundos ilícitos de fentanilo

A mídia japonesa revelou um caso de fraude transfronteiriça envolvendo um grupo chinês suspeito de emitir tokens falsos em nome do zkSync. A organização utilizou empresas e contas japonesas como pontos de lavagem de dinheiro, e parte dos fundos sobrepõe-se a redes criminosas de tráfico de fentanil.

Caso de fraude com tokens falsos do zkSync exposto, o Japão torna-se ponto de fluxo de fundos transfronteiriços

Recentemente, a mídia japonesa revelou um caso de fraude em criptomoedas envolvendo um grupo criminoso chinês. A investigação indicou que a organização suspeita de emitir tokens falsos em nome do zkSync, arrecadando fundos de investidores, e utilizando o Japão como ponto de circulação de fundos e lavagem de dinheiro.

De acordo com os dados da investigação, o grupo promoveu nas redes sociais, aplicativos de mensagens e comunidades de investidores a chamada “zkSync JP” tokens, alegando ter parcerias ou respaldo oficial com o conhecido projeto Layer2 zkSync, atraindo investidores para compra.

Na realidade, os tokens relacionados não têm qualquer ligação oficial com o zkSync. Após investirem, os fundos acabam sendo transferidos para carteiras controladas pela organização criminosa, formando um típico esquema de fraude com tokens falsos.

Investigação revela que parte dos fundos sobrepõe-se a redes de tráfico de fentanil

Segundo uma investigação do Nikkei Asia, parte do dinheiro por trás do grupo suspeito de fraude tem conexão com redes criminosas na China envolvidas no tráfico de fentanil.

O relatório aponta que alguns envolvidos atuam há anos no mercado financeiro clandestino, realizando transferências internacionais, lavagem de dinheiro e transferências ilegais de fundos. Criptomoedas tornaram-se uma ferramenta importante para essas organizações movimentarem fundos transfronteiriços.

Os investigadores descobriram que, após múltiplas transferências entre várias carteiras, os fundos seguem para contas relacionadas ao comércio de matérias-primas químicas, redes de pagamento clandestinas e outras atividades criminosas transfronteiriças. Ainda não há evidências de que todos os envolvidos na fraude estejam diretamente ligados ao tráfico de fentanil, mas as autoridades acreditam que há compartilhamento de canais de fundos, redes de lavagem e infraestrutura criminosa entre eles.

Fonte: Nikkei Asia Fentanil armazenado no laboratório DEA de Nova York

Empresas e contas japonesas tornam-se ferramentas de encobrimento do grupo criminoso

A investigação mostra que o Japão vem se tornando, nos últimos anos, um importante ponto de transição para algumas atividades criminosas de criptomoedas transfronteiriças.

Devido à sua estrutura financeira madura, mercado de criptomoedas ativo e ambiente favorável para abertura de empresas, alguns grupos criminosos optam por estabelecer empresas, abrir contas bancárias ou criar redes de negociação no Japão, transferindo fundos para outras regiões.

No caso em questão, os envolvidos usaram nomes de empresas japonesas para promover o mercado e captar fundos, aumentando a confiança dos investidores e dificultando a investigação por parte das autoridades.

Após a transferência inicial dentro do Japão, parte dos fundos é enviada por exchanges de criptomoedas, negociantes OTC e ferramentas de cross-chain para endereços no exterior, formando uma rede complexa de fluxo de fundos transfronteiriços.

Fraudes com tokens falsos continuam crescendo, com projetos conhecidos frequentemente sendo alvo de uso indevido

Nos últimos anos, casos de emissão de tokens falsos em nome de projetos de blockchain renomados têm aumentado continuamente. Grupos criminosos frequentemente aproveitam o fato de que projetos populares ainda não emitiram tokens oficialmente, há falta de informações de mercado ou investidores desejam participar de oportunidades iniciais, criando sites falsificados, whitepapers falsos e contas em redes sociais para atrair fundos.

Especialmente quando projetos conhecidos possuem grande apoio comunitário, tornam-se alvos mais fáceis para fraudes. Investidores que obtêm informações apenas por redes sociais, chats ou sites não oficiais podem ser levados a acreditar em conteúdos enganosos.

Este caso também evidencia que a relação entre fraudes em criptomoedas, lavagem de dinheiro transfronteiriça e atividades criminosas tradicionais está recebendo maior atenção das autoridades. Desde arrecadação com tokens falsos, serviços financeiros subterrâneos até transferências internacionais de fundos, os ativos digitais tornaram-se ferramentas essenciais para alguns grupos criminosos, levando os reguladores e órgãos de aplicação da lei a intensificarem investigações sobre os fluxos de fundos relacionados.