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Uma mulher do interior foi condenada a 47,5 meses de prisão por lavagem de 9,29 milhões de dólares de Hong Kong
Investigações mostram que a mulher lavou aproximadamente 9,29 milhões de dólares de Hong Kong de lucros suspeitos de crimes entre agosto e setembro de 2024. Além disso, o grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço utilizou 43 contas bancárias locais para receber fundos de 34 fraudes entre junho e setembro de 2024, envolvendo cerca de 18 milhões de dólares de Hong Kong, e suspeita-se que realizou transações de criptomoedas através de contas bancárias locais, lavando até 230 milhões de dólares de Hong Kong de lucros suspeitos de crimes. (Fonte: ODAILY)