Tailândia amplia investigação de lavagem de dinheiro com criptomoedas, envolvendo mais de 300 milhões de dólares

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Deep潮 TechFlow 消息,6 月 23 日,据 Decrypt 报道,泰国特别调查局(DSI)扩大了对"灰色中国资本"网络的调查。该网络涉嫌利用非法加密货币挖矿为电话诈骗及网络赌博收益洗钱,年涉案金额逾 300 亿泰铢(约 3 亿美元)。目前当局已查封 6,390 台矿机,非法窃电损失达 9.53 亿泰铢(约 2,900 万美元),并对 4 名中国金融家及 4 名缅甸籍人员发出逮捕令。美国特勤局已查封与关键嫌疑人王义成相关的逾 1,780 万美元加密资产,其被指与"杀猪盘"诈骗操作有关。此外,调查还牵涉多名泰国电力机构官员及执法人员,案件已移交国家反腐委员会处理。
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