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A Índia está a reforçar o controlo sobre grandes negócios de criptomoedas OTC.
A FIU-IND pediu a pelo menos 3 grandes bolsas indianas que partilhem dados sobre negociações OTC acima de 10.000 dólares (cerca de ₹9,44 Lakh). Reportado pelo Economic Times após uma reunião no final de maio.
Ponto-chave: isto destina-se apenas a negociações OTC, não às suas negociações normais à vista. O objetivo são grandes negócios privados onde o verdadeiro proprietário é difícil de rastrear e os fundos podem desaparecer para carteiras privadas. Essa é a lacuna de AML que querem fechar.
O retalho não é o alvo. São os grandes players OTC. Mas a direção é clara, a Índia quer total visibilidade das criptomoedas, dentro e fora da bolsa.