FIU da Índia exige registos de OTC de criptomoedas acima de $10.000 das principais trocas

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia solicitou a três grandes trocas de criptomoedas que submetam informações sobre transações OTC acima de USD 10.000. A solicitação concentra-se em identificar os beneficiários finais por trás de empresas privadas, intermediários e outras entidades. Os registros devem ser rastreados e retidos a partir de janeiro de 2026.
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