O esquema 'Zksync.jp': Como uma rede de tráfico de fentanilo defraudou investidores em criptomoedas no Japão

De acordo com relatos locais, uma organização chinesa que exportou precursores de fentanil para os EUA também esteve envolvida em fraude de criptomoedas de milhões de dólares no Japão. O grupo emitiu um token ligado a um domínio semelhante a um serviço de pagamentos rápidos japonês, enganando vítimas de milhões de dólares.

• Principais pontos:
• • A Nikkei descobriu que uma fraude com zksync.jp roubou centenas de milhões de ienes, ligando a fraude de criptomoedas no Japão aos mercados de drogas.
• • Com mais de 120 transferências identificadas, a Hubei Amarvel Biotech enfrenta agora escrutínio por ligações ao mercado ilícito de drogas.
• • Os EUA oferecem $5M por um líder de Wuhan Yuangcheng, enquanto a DEA mira os mercados de trânsito no Japão.

Rede chinesa de fentanil ligada a token de fraude em criptomoedas no Japão

Redes de tráfico de drogas estão sendo cada vez mais associadas a fraudes em criptomoedas, mesmo como uma atividade secundária para complementar suas principais atividades ilegais.

Relatos locais indicam que um grupo criminoso que supostamente exportou precursores de fentanil da China para a América também esteve envolvido em fraude de criptomoedas no Japão, envolvendo várias vítimas.

De acordo com uma investigação da Nikkei, o grupo emitiu um token fraudulento chamado zksync.jp, usando o prestígio do domínio na internet do Japão e a semelhança deste domínio com um sistema de pagamentos existente como uma isca para fazer usuários desavisados investirem em sua plataforma.

O grupo utilizou uma empresa de fachada, identificada como Firsky, no Japão, que estava ligada ao fabricante químico chinês Hubei Amarvel Biotech, cujos dois executivos foram condenados nos EUA no ano passado devido às suas ligações estreitas com senhores da droga chineses.

As perdas relatadas pelas vítimas totalizaram centenas de milhões de ienes, ou milhões de dólares.

A atividade pode ter sido usada para lavar dinheiro proveniente de vendas relacionadas ao fentanil, já que a Amarvel, que era a empresa-mãe da Firsky, frequentemente realizava transferências de criptomoedas com grupos de fraude financeira chineses.

Mais de 120 dessas transferências foram detectadas, ligando a organização ao Wuhan Yuangcheng, um grupo cujo líder foi designado pelo Departamento de Estado dos EUA como “um dos fornecedores mais prolíficos de esteroides anabolizantes no mundo”, que também exportou precursores de fentanil para os EUA. O departamento oferece uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua captura.

O Japão serve como área de transbordo para organizações de tráfico de drogas que aproveitam a fiscalização mais branda das remessas comerciais para a América em comparação com as remessas chinesas, segundo David King, agente especial responsável pela divisão Ásia-Pacífico da DEA.