Tailândia expande a investigação $307M sobre mineração de criptomoedas à medida que financiadores chineses enfrentam prisões

A Tailândia expandiu uma investigação sobre uma rede criminosa transnacional chinesa que usou mineração ilegal de criptomoedas para lavar mais de 300 milhões de dólares anualmente provenientes de fraudes online e jogos de azar.

• Principais pontos:
• • A DSI da Tailândia apreendeu 6.390 rigs de mineração após um roubo de eletricidade de 29 milhões de dólares da PEA.
• • A vigilância do Serviço Secreto dos EUA revelou que o grupo de Wang Yicheng lavou 300 milhões de dólares anualmente de fraudes cibernéticas.
• • Os promotores da DSI estão preparando um processo contra 8 suspeitos e 7 funcionários da PEA para o NACC.

Rigs apreendidos e energia roubada

As autoridades tailandesas expandiram uma investigação sobre redes ilegais de mineração de criptomoedas supostamente geridas por financiadores chineses que lavaram mais de 300 milhões de dólares (10 bilhões de baht) anualmente através de operações ilícitas de dinheiro. A Secretaria de Investigação Especial (DSI) anunciou que a rede transnacional utilizou uma complexa teia financeira para canalizar dinheiro de jogos de azar online, fraudes em call centers e crimes cibernéticos.

A medida segue uma série de operações em 2025 pelo Departamento de Tecnologia e Crimes Cibernéticos da DSI, que desmantelou três grandes sindicatos. Na época, os investigadores apreenderam mais de 6.390 rigs de mineração de criptomoedas. Segundo um relatório local, as operações roubaram quase 29 milhões de dólares em eletricidade da Autoridade Provincial de Eletricidade (PEA), tornando-se um dos maiores furtos de utilidades públicas na história recente da Tailândia.

A investigação também envolveu funcionários locais. A DSI encaminhou dois casos à Comissão Nacional de Combate à Corrupção, direcionados a sete trabalhadores da autoridade de eletricidade, um policial e 13 investidores e cúmplices suspeitos de facilitar a operação.

Segundo os investigadores, os lucros desses crimes tecnológicos foram lavados através de entidades corporativas e contas bancárias que apresentavam volumes incomumente altos de fluxo de caixa. Para movimentar os ativos, a rede supostamente contratou nacionais de Mianmar para fazer retiradas diárias de dinheiro de bancos tailandeses variando entre 910 mil e 1,5 milhão de dólares por dia, totalizando pelo menos 307 milhões de dólares por ano.

A DSI acrescentou que agências de aplicação da lei dos EUA forneceram inteligência ligando uma figura-chave na operação, Wang Yicheng, a um grande esquema de fraude com ativos digitais. O Serviço Secreto dos EUA anteriormente apreendeu mais de 17,8 milhões de dólares em ativos digitais ligados a Wang, parte de um esquema de fraude mais amplo que causou quase 61 milhões de dólares em prejuízos totais.

As autoridades tailandesas emitiram mandados de prisão para oito suspeitos, incluindo quatro financiadores chineses e quatro membros da equipe de Mianmar. Estão buscando sete mandados adicionais e convocaram outros cinco para enfrentar acusações formais.

Funcionários da DSI afirmaram que o uso ilegal de eletricidade para mineração de criptomoedas evoluiu além do simples furto de utilidades, servindo como um mecanismo vital para sindicatos criminosos internacionais financiarem crimes cibernéticos e desestabilizarem a segurança econômica e financeira do país.

Os promotores estão atualmente preparando o processo para julgamento.