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Endereço associado ao esquema de fraude HashFlare permanece inativo por 3,5 anos antes de transferir 10.600 ETH, avaliado em cerca de 18,5 milhões de dólares.
BlockBeats notícia, 22 de junho, de acordo com o investigador on-chain ZachXBT monitorizou, há 3 horas, um endereço relacionado ao esquema de fraude de investimento HashFlare transferiu 10.600 ETH após cerca de 3,5 anos de silêncio na blockchain, avaliado em aproximadamente 18,5 milhões de dólares.
As informações indicam que os cofundadores estonianos do HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, confessaram-se culpados em 2025 e concordaram em confiscar cerca de 450 milhões de dólares em ativos pelo governo dos EUA.
Após essa transferência, as entidades envolvidas começaram a mover fundos do Ethereum para a rede Bitcoin através do HiFiSwap e Near Intents, utilizando duas plataformas de troca instantânea para a circulação de fundos. Essa movimentação anormal de fundos foi inicialmente detectada com a ajuda da Cyvers.