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A FIU da Coreia do Sul propõe expandir o âmbito de aplicação das pequenas transações da «Regra de Viagem» de ativos virtuais

2026-06-22 04:41:48

Geração de resumo em curso

ME News Notícias, 22 de junho (UTC+8), a agência de inteligência financeira da Coreia do Sul (FIU) propôs na reunião plenária do FATF ampliar o âmbito de aplicação da "Regra de Viagem" para pequenas transações de ativos virtuais, e sugeriu medidas de restrição de transações para provedores de serviços de ativos virtuais não registrados de alto risco. A delegação sul-coreana destacou que, à medida que os riscos de lavagem de dinheiro em transações transfronteiriças de ativos digitais aumentam, os países membros devem aplicar a "Regra de Viagem" tanto ao remetente quanto ao destinatário, e ampliar o escopo para transações de pequeno valor. Em resposta ao aumento de casos em que organizações criminosas utilizam VASP estrangeiros e não registrados, a Coreia do Sul recomendou fortalecer as obrigações de verificação de identidade do cliente e considerar a imposição de restrições de transação a VASP não registrados de alto risco. (Fonte: Foresight News)

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