FIU corre para Paris alertar sobre riscos de lavagem de dinheiro transfronteiriça, a restrição global da Regra de Viagem é apenas uma questão de tempo, as exchanges que se adaptarem cedo podem aproveitar os benefícios

De acordo com a FIU, a reunião geral do FATF em Paris afirmou que o risco de lavagem de dinheiro com ativos digitais transfronteiriços está a aumentar, devendo a Regra de Viagem ser aplicada tanto às partes que enviam quanto às que recebem VASP, e expandida para pequenas transações. Recomenda-se fortalecer a diligência devida sobre clientes estrangeiros não registados de VASP, limitar transações de VASP não registados de alto risco, monitorizar riscos emergentes como stablecoins, DeFi e outros, e reforçar a cooperação global. A FIU da Coreia do Sul anteriormente propôs expandir o âmbito da Regra de Viagem de transações acima de 1 milhão de won para transações abaixo desse valor.