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Instituto de Análise de Informação Financeira da Coreia do Sul: Reforçar a supervisão das transações de ativos digitais transfronteiriços

CoinNetwork
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Notícias do Coinjie.com, o Instituto de Análise de Informação Financeira da Coreia (FIU) afirmou na reunião geral do FATF realizada de 15 a 19 de junho em Paris que, à medida que os riscos de lavagem de dinheiro relacionados às transações de ativos digitais transfronteiriços aumentam, é necessário que os países membros apliquem a regra de viagem (travel rule) tanto às VASPs remetentes quanto às receptoras, e expandam o escopo de obrigações para transações de pequeno valor. O FIU também propôs que, para combater organizações criminosas que utilizam VASPs no exterior e não registrados, deve-se reforçar a diligência devida dos clientes, considerando a limitação de transações com VASPs não registrados de alto risco, além de enfatizar a necessidade de monitoramento contínuo de riscos emergentes como stablecoins e DeFi, e fortalecer a cooperação global. O FIU já havia promovido, na proposta de emenda ao decreto de implementação da Lei de Informação Financeira Específica, prevista para agosto, a ampliação do escopo de aplicação da regra de viagem de transações acima para abaixo de 1 milhão de won sul-coreano.
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GateUser-8e84d799
· 3h atrás
As sugestões são bastante abrangentes, mas na prática é difícil de implementar; o velho problema da fragmentação da regulamentação global ainda não foi resolvido.
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AprWhisperer
· 4h atrás
A regra de viagem caiu para abaixo de 1 milhão de won coreano? Transferências de pequenas quantias também exigem KYC, os usuários de DeFi estão tremendo de medo
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StopRaisingGasFees.
· 4h atrás
A lâmina do FATF fica cada vez mais fina, as VASP não registadas tornam-se alvo principal de repressão, e os custos de conformidade vão aumentar novamente
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