A polícia japonesa apreende caso de lavagem de dinheiro com stablecoins: fundos de fraude trocados por ativos criptográficos, especialistas alertam para desafios regulatórios

Odaily Planet Daily Report: Como uma nova ferramenta de pagamento eletrônico, as stablecoins (Stablecoin), que têm recebido atenção de governos e instituições financeiras, estão sendo usadas por alguns grupos criminosos para atividades de lavagem de dinheiro. Devido à sua ligação com moedas fiduciárias, menor volatilidade de preço e velocidade de transferência mais rápida, as gangues de fraude começaram a trocar fundos de fraudes especiais por stablecoins para ocultar a origem dos fundos.

Em março deste ano, a polícia da prefeitura de Osaka, no Japão, prendeu três homens sob a acusação de violar a Lei de Punição de Crimes Organizados, alegando que eles auxiliaram uma quadrilha de fraudes de investimento a lavar dinheiro. A polícia afirmou que os três converteram aproximadamente 14 milhões de ienes, provenientes de seis prefeituras japonesas e de 10 vítimas, em ativos criptográficos, incluindo stablecoins, tentando esconder o fluxo de fundos.

De acordo com a investigação, os três estavam envolvidos em negociações de criptomoedas fora de bolsas, realizadas entre indivíduos, conhecidas como "negociações OTC" (Over-The-Counter), e a polícia acredita que essas atividades podem estar relacionadas a uma lavagem de dinheiro de dezenas de bilhões de ienes.

O relatório aponta que as stablecoins operam com base na tecnologia blockchain, apresentando características como registros de transações difíceis de serem alterados, mas a rápida transferência transfronteiriça e o modo de transação ponto a ponto também aumentam a dificuldade de rastreamento.

O professor emérito da Universidade de Quioto, Naoyuki Iwashita, afirmou que, uma vez que ativos digitais sejam utilizados por criminosos, as investigações subsequentes e o rastreamento de fundos enfrentarão desafios maiores. Com a expansão do uso de stablecoins no mercado japonês, especialistas do setor acreditam que fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e a regulamentação das transações se tornarão condições essenciais para impulsionar seu desenvolvimento. (Kyodo)