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A União Europeia implementará novas regras de combate à lavagem de dinheiro a partir de 2027, estabelecendo um limite de 10 mil euros para pagamentos em dinheiro e reforçando a supervisão de criptomoedas e setores de alto risco

2026-06-19 23:48:43

Geração de resumo em curso

Golden Finance reportou que, em 20 de junho, a União Europeia implementará uma nova regulamentação anti-lavagem de dinheiro (Regulamento (UE) 2024/1624) a partir de julho de 2027, estabelecendo um limite de 10.000 euros para pagamentos em dinheiro de bens e serviços, e exigindo diligência devida e verificação de identidade para transações de 3.000 euros ou mais; ao mesmo tempo, os provedores de serviços de ativos digitais (CASP) deverão executar um fortalecido Conheça Seu Cliente (KYC) para transações ocasionais de 1.000 euros ou mais, e proibir contas anônimas e serviços relacionados a moedas de privacidade, com a regulamentação também se estendendo a clubes de futebol, comércio de artigos de luxo, imigração por investimento e crowdfunding, além de reforçar os requisitos de registro e divulgação de beneficiários finais, com o objetivo geral de unificar o quadro de combate à lavagem de dinheiro na UE e ampliar a cobertura de setores de alto risco.

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