A União Europeia implementará novas regulamentações anti-lavagem de dinheiro (Regulamento (UE) 2024/1624) a partir de julho de 2027, estabelecendo um limite de 10.000 euros para pagamentos em dinheiro de bens e serviços, e exigindo diligência devida e verificação de identidade para transações de 3.000 euros ou mais; ao mesmo tempo, os provedores de serviços de ativos criptográficos (CASP) devem realizar um fortalecimento do Conheça Seu Cliente (KYC) para transações ocasionais de 1.000 euros ou mais, e proibir contas anónimas e serviços relacionados a moedas de privacidade, com a regulamentação relacionada também se estendendo a clubes de futebol, comércio de artigos de luxo, imigração por investimento e crowdfunding, além de reforçar os requisitos de registro e divulgação de beneficiários finais, tendo como objetivo unificar o quadro regulatório anti-lavagem de dinheiro da UE e ampliar a cobertura de setores de alto risco. (Crypto Briefing)

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AirdropJanitor
· 3h atrás
As plataformas de crowdfunding também foram incluídas, e os custos de conformidade para captação de recursos de startups vão aumentar novamente
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LiquidationRaincoat
· 5h atrás
Esta nova regulamentação AML da UE incluiu CASP, clubes de futebol e artigos de luxo, expandindo bastante o âmbito regulatório.
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L2NightCourier
· 5h atrás
Limite de 10.000 euros em dinheiro, no futuro terá que pagar com cartão ao comprar carro
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SlothSignal
· 5h atrás
Moedas de privacidade banidas diretamente, utilizadores de Monero chorando de desespero
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L2NightRunner
· 5h atrás
1000 euros agora exigem KYC, transferências de pequenas quantias também não escapam, o fim da era das carteiras anónimas.
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BorrowedSun
· 6h atrás
Só será implementado em julho de 2027, deixando à indústria um período de adaptação de dois ou três anos, o que é bastante cortês.
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