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Autoridade de fiscalização da Índia investiga várias empresas em Bangalore por transferência transfronteiriça de criptomoedas no valor de 2500 milhões de rúpias, congelando ativos de aproximadamente 60 milhões de rúpias
As empresas envolvidas incluem Transak, Carretx, Mokshagna Technologies, Buyhatke e Abhibha, cujas plataformas operacionais são acusadas de fornecer serviços de entrada e saída de moeda fiduciária e ativos digitais virtuais, permitindo aos utilizadores trocar rúpias indianas por stablecoins como USDT e transferir fundos transfronteiriços sem autorização do Banco Central da Índia (RBI).
A ED afirmou que as entidades mencionadas não cumpriram os procedimentos de conformidade exigidos pelo RBI, como os códigos de uso e provas de entrada de moeda estrangeira, e que algumas transações foram divididas e transferidas através de negociações OTC, transações de grande volume e empresas offshore. (The New Indian Express)