Por trás de 470.000 dólares há o dinheiro de reforma de inúmeros idosos, o rastreamento na blockchain de ZachXBT é mais emocionante do que uma série policial

Ver original
CoinNetwork
Notícias do site Coinjie, ZachXBT revelou que um usuário que alegou ter seus fundos congelados pela Changelly na verdade era um mula de dinheiro de uma gangue de fraude na Índia, que afirmou não conseguir retirar 5,73 BTC (cerca de 475.000 dólares). ZachXBT rastreou que essa Bitcoin tinha origem em fraudes de engenharia social contra idosos nos EUA e roubos de caixas automáticos de Bitcoin, com um grupo de endereços relacionado tendo roubado mais de 1 milhão de dólares desde 2025. ZachXBT vinculou esse usuário ao suposto superior Mr. Parveen e a vários titulares de contas, considerando-o uma mula de dinheiro suspeita de roubo de fundos.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixado