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ZachXBT revela uma quadrilha de fraude na Índia contra utilizadores americanos, que roubou mais de 1 milhão de dólares em 19 de junho.
Segundo ZachXBT, em 19 de junho, uma quadrilha de fraude na Índia dirigida a utilizadores americanos foi exposta após roubar mais de 1 milhão de dólares através de esquemas de engenharia social e caixas automáticos de Bitcoin desde 2025.
A investigação rastreou 5,73 BTC (aproximadamente 475.000 dólares), que saíram de vários endereços comprometidos relacionados à rede de fraude.
Muitos vítimas são idosos dos Estados Unidos.
ZachXBT identificou uma pessoa suspeita de ser um intermediário de lavagem de dinheiro, possivelmente operando sob uma organização criminosa maior liderada por “Mr Parveen”.
O suspeito apresentou extratos bancários falsificados e alterou repetidamente as declarações sobre a origem dos fundos, indicando envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro, e não em congelamentos legítimos de ativos.