O Brasil tornou-se um centro de criptomoedas na América Latina, mas os problemas de lavagem de dinheiro por cartéis e de evasão de sanções russas merecem atenção, com 80% das transações ilegais concentradas em 5 endereços, aumentando a pressão regulatória.

Wu disse que, de acordo com o mais recente relatório de pesquisa divulgado pela empresa de análise de dados de blockchain Chainalysis, o Brasil recebeu cerca de 318 bilhões de dólares em criptomoedas no último ano, representando um terço do valor total da América Latina (LatAm). No entanto, esse crescimento também atraiu fluxos ilegais, segundo o estudo: o branqueamento de dinheiro por cartéis é atualmente a maior categoria de entrada ilegal identificada; russos que evitam sanções estão cada vez mais utilizando a infraestrutura de exchanges locais no Brasil; além disso, cerca de 80% do volume de transações ilegais foi direcionado apenas para 5 endereços de recarga.